凯格精机:第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301338证券简称：凯格精机公告编号：2025-043

东莞市凯格精机股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日

召开公司2025年第二次临时股东大会和公司职工代表大会，选举产生了第三届董事会成员。公司第三届董事会第一次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场方式召开。经第三届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，以电话、口头等方式向全体董事送达，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由全体董事共同推举的董事邱国良先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

一、董事会会议审议情况

经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，与会董事一致同意选举邱国良先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司

第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。为优化公司法人治理结构，强化董事会的运作管理水平，董事会同意选举下述成员组成四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，具体如下：

1、审计委员会：谢园保先生（主任委员）、严义先生、于洋先生；

2、提名委员会：严义先生（主任委员）、谢园保先生、邱国良先生；

3、战略委员会：邱国良先生（主任委员）、严义先生、邱昱南先生；