东莞市凯格精机股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体

成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《东莞市凯格精机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》等规章

制度的规定，本着对全体股东负责的原则，勤勉尽责，科学决策，认真执行股东会的各项决议，持续规范公司治理，推动公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司2025年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025年度总体经营情况

2025年，公司立足主业稳步推进年度经营计划，坚定推进创新发展战略，

加强技术研发，致力于为客户提供一流产品和解决方案，实现高质量发展。报告期内，公司实现营业收入115583.46万元，同比增长34.93%；实现归属于上市公司股东的净利润18672.53万元，同比增长164.80%。公司各业务板块具体经营情况如下：

锡膏印刷设备：锡膏印刷设备实现营业收入74186.36万元，比上年同期增长66.99%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为64.18%；

点胶设备：点胶设备实现营业收入13988.50万元，比上年同期增长57.47%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为12.10%；

柔性自动化设备：柔性自动化设备实现收入8812.43万元，比上年同期增长

24.16%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为7.62%;

封装设备：封装设备实现收入14416.79万元，比上年同期下降36.96%，该类产品营业收入占公司总收入的比重为12.47%。

二、2025年董事会工作情况

公司第二届董事会于2025年10月任期届满，公司严格遵循《公司法》《证券法》及监管机构相关规定，如期完成董事会换届选举工作。通过本次换届选举，进一步完善董事会专业化、多元化的架构，充分发挥董事会在战略引领、重大决策及风险防控中的核心作用，为保障公司发展战略顺利落地、推动生产经营持续健康稳定发展提供坚实的组织保障与治理支撑。

（一）公司治理基本情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及其他有关法律、法规、

规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，健全完善公司内部管理和控制制度体系。报告期内，公司制订了《舆情管理制度》，修订、完善《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度文件，优化了公司治理结构，保证公司内部控制制度的有效性，进一步促进公司规范化运作。

（二）董事会运作情况

报告期内，公司共组织召开股东会4次，董事会9次，董事会各专门委员会诚信、勤勉、专业、高效地履行了各自的职责，所有会议做出的决议均合法、有效。股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，董事会对于历次股东会决议事项均遵照执行，保障了公司治理的科学性和决策的高效执行。董事会召开具体情况如下：

序召开时间召开届次议案内容号

第二届董

2025年1月

1事会第十1、《关于2024年第四季度计提资产减值准备的议案》

21日

三次会议

1、《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》

2、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

第二届董4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

2025年4月

2事会第十

24日

四次会议5、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》6、《关于<2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

7、《关于2024年度利润分配预案的议案》

8、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》序

召开时间召开届次议案内容号

9、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》10、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

12、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

13、《关于召开2024年年度股东大会的议案》

第二届董

2025年4月

3事会第十1、《关于<2025年一季度报告>的议案》

28日

五次会议1、《关于<东莞市凯格精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》2、《关于<东莞市凯格精机股份有限公司2025年限制性

第二届董

2025年8月

4股票激励计划实施考核管理办法>的议案》事会第十15日3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事六次会议宜的议案》

4、《关于暂不召开股东大会的议案》

1、《关于<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》2、《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》第二届董3、《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管

2025年8月

5事会第十理的议案》

21日

七次会议4、《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

5、《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》

6、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01《提名邱国良先生为第三届董事会非独立董事候选人》

第二届董

2025年9月

6事会第十1.02《提名邱昱南先生为第三届董事会非独立董事候选人》

23日八次会议2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01《提名谢园保先生为第三届董事会独立董事候选人》序

召开时间召开届次议案内容号

2.02《提名严义先生为第三届董事会独立董事候选人》

3、《关于修订<公司章程>的议案》

4、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

4.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.03《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

4.04《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

4.05《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

4.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4.07《关于修订<利润分配管理制度>的议案》4.08《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

4.09《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

4.10《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

4.11《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

4.12《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

4.13《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

4.14《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》4.15《关于修订<防范控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》

4.16《关于修订<内部审计制度>的议案》

4.17《关于修订<内部控制管理制度>的议案》

4.18《关于修订<总经理工作细则>的议案》

4.19《关于修订<子公司管理制度>的议案》序

召开时间召开届次议案内容号4.20《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》4.21《关于制定<董事、高级管理人员所持有本公司股份及变动管理制度>的议案》

5、《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

3、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

第三届董

2025年103.01《关于聘任公司总经理的议案》

7事会第一

月10日

次会议3.02《关于聘任公司副总经理的议案》

3.03《关于聘任公司财务总监的议案》

3.04《关于聘任公司董事会秘书的议案》

4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》1、《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议

第三届董

2025年10案》

8事会第二月15日2、《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限次会议制性股票的议案》

1、《关于<2025年三季度报告>的议案》2、《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及延期

第三届董

2025年10

9的议案》事会第三

月28日

次会议3、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

4、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

（三）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东会的决议及授权，认真执行了股东会审议通过的各项决议。报告期内，董事会共召开1次年度股东会，3次临时股东会。

具体情况如下：

序召开时间召开届次议案内容号序召开时间召开届次议案内容号

1、《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2、《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

3、《关于<2024年年度报告>全文及摘要的议案》

4、《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

5、《关于2024年度利润分配预案的议案》

2025年5月2024年年

22日度股东大会6、《关于2025年度董事薪酬方案的议案》

7、《关于2025年度监事薪酬方案的议案》

8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

9、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》10、《关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》1、《关于<东莞市凯格精机股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》20252、《关于<东莞市凯格精机股份有限公司2025年限制年第

2025年9月

2性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》一次临时股9日3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关东大会事宜的议案》

4、《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》1.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01《选举邱国良先生为第三届董事会非独立董事》

1.02《选举邱昱南先生为第三届董事会非独立董事》2025年第2.00《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董

2025年10

3二次临时股事候选人的议案》

月10日

东大会2.01《选举谢园保先生为第三届董事会独立董事》

2.02《选举严义先生为第三届董事会独立董事》

3.00《关于修订<公司章程>的议案》

4.00《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》序

召开时间召开届次议案内容号

4.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

4.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

4.03《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

4.04《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

4.05《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

4.06《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

4.07《关于修订<利润分配管理制度>的议案》4.08《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》20251、《关于变更部分募投项目实施地点、实施方式及延年第

2025年11

4期的议案》三次临时股

月17日

东会2、《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

（四）董事会专门委员会召开情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会。公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。报告期内，董事会各专门委员会会议履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开7次会议，审议通过了定期报告、内部控制自我评价报告、续聘外部审计机构、聘任公司财务总监等议案。在定期报告编制过程中，审计委员会切实履行职责，对定期报告的财务信息进行监督审核；在年度审计过程中，就审计计划、重点审计事项、审计进展等与注册会计师进行充分沟通，督促会计师事务所按计划推进审计工作并按时出具审计报告；持续关注公司内部控制体系的健全性和有效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实，切实履行了审计委员会工作职责。此外，公司于2025年10月完成公司治理结构调整，调整后，公司不再设置监事会，由审计委员会行使原监事会相关监督职权。

2、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会共召开3次会议，审议董事、高级管理人员薪酬方案以及2025年限制性股票激励计划有关事宜的议案，对公司董事、高级管理人员薪酬制度执行情况、薪酬政策与方案的制定进行了监督指导，为完善公司治理激励机制提出合理化建议。

3、提名委员会

报告期内，公司提名委员会共召开2次会议，审议了公司关于拟任独立董事、非独立董事的提案，聘任总经理、副经理等职务议案，对新一届董事会成员及高级管理人员的任职资格进行审查，切实履行了提名委员会委员的职责。

4、战略委员会

报告期内，公司未发生需要提交战略委员会审议的事项。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规及规

章制度的相关规定履职，勤勉尽职，积极出席股东会、董事会及各专门委员会会议，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。一方面，公司独立董事严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；另一方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，利用自己的专业知识做出独立的判断。

独立董事履职有效提升了公司决策的科学性与客观性，对完善公司治理结构、维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益发挥了重要作用。

（六）信息披露工作情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规

及《公司章程》《信息披露管理办法》的规定，认真履行信息披露义务，对信息披露内容严格把关，真实、准确、完整地披露各类定期报告和临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度保护投资者利益。

（七）投资者关系管理

公司董事会致力于深化投资者关系，利用多种沟通渠道与投资者保持紧密互动，确保信息的顺畅流通。公司构建了多元化的投资者沟通平台，加强了日常沟通，深化了投资者对公司运营状况的认识，提升了其对公司的价值认同。

报告期内，公司组织召开了2024年度业绩说明会和2025年半年度业绩说明会，听取了投资者的意见和建议，并对投资者关注的问题进行了回答；接待部分行业分析师、机构及个人投资者，针对公司未来战略规划等方面与投资者进行了充分的交流；同时利用深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台，及时回答处理投资者提问，加强与投资者的沟通交流。诚恳接听中小投资者的来电，并将其意见和建议及时反馈给公司董事会。

三、2026年董事会工作计划

（一）提升公司规范运作和治理水平

公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，严格遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，持续优化董事会运作机制，完善公司治理制度体系，结合监管政策更新与公司发展实际，进一步完善相关配套制度，优化决策程序，提升公司治理的规范性与有效性。同时，充分发挥董事会专门委员会专业优势，聚焦战略规划、审计监督、人才选拔、薪酬考核、风险防控等核心领域，提升专业决策与监督效能，推动公司健康、可持续发展。

（二）坚持做好信息披露工作

公司董事会将继续严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范

性文件的相关规定，持续提升信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时，保障投资者能够及时、全面地了解公司经营成果、财务状况及重大事项等重要信息，切实提高公司规范运作水平和透明度。

（三）做好投资者关系管理工作

公司董事会将持续规范公司与投资者关系的管理工作，持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司与投资者和潜在投资者之间的互动交流，传递公司愿景及经营理念，增进投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，从而坚定投资者信心，切实保护投资者尤其是中小投资者的切身利益。2026年，公司董事会将继续恪尽职守，以更加进取的精神、更加务实的工作作风，推动公司向着战略目标稳步前进，为股东创造可持续的长期价值。

东莞市凯格精机股份有限公司董事会

2026年4月28日