江苏世纪同仁律师事务所关于

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2025年度股东会的

法律意见书

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本所受公司董事会的委托，指派本律师出席公司2025年度股东会，并就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律意见。

为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次股东会的召集、召开程序和召集人资格

1．本次股东会由董事会召集。2026年3月26日，公司召开第三届董事会

第三次会议，决定召开2025年度股东会。2026年3月28日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了该次董事会决议。2026 年 4 月 23 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。

上述会议通知中载明了本次股东会的召开时间、地点、会议召集人、股权登

1记日、股东与会方式等事项。经查，公司在本次股东会召开二十日前刊登了会议通知。

2．公司本次股东会现场会议于2026年5月14日15:00在江苏省南京市建

邺区江东中路 399 号紫金金融中心 A2 幢 29 楼公司会议室如期召开，会议由董事长王明文先生主持，会议召开的时间、地点符合本次会议通知的要求。

3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开

时间为2026年5月14日15:00，网络投票时间为2026年5月14日，其中，通

过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026年5月14日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间：2026年5月14日9:15-15:00。

经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本律师认为：

公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、地点、会议内容、出席对象、出席

会议登记手续等相关事项，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。本次股东会由公司董事会召集，本次股东会召集人资格合法、有效。

二、关于本次股东会出席人员的资格

经本律师查验，出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人和通过网络投票的股东共计100人，代表有表决权股份数411726891股，占公司有表决权股份总数的70.9466%。其中：

1．出席本次股东会现场会议的股东及委托代理人共计2人，代表有表决权

股份数401739131股，占公司有表决权股份总数的69.2256%。

2．通过网络投票的股东，由深圳证券信息有限公司按照深圳证券交易所有

关规定进行了身份认证。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票表决结果，参加本次股东会网络投票的股东共计98人，代表有表决权股份数9987760股，占公司有表决权股份总数的1.7210%。

经查验出席本次股东会现场与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，本律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均有合法有效的资格，可以参

2加本次股东会，并行使表决权。

三、关于本次股东会的表决程序及表决结果

公司出席本次股东会的股东及委托代理人，以记名投票的表决方式就提交本次股东会审议且在公告中列明的事项进行了投票表决，具体表决结果如下：

1．《关于公司2025年年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：同意410540391股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7118%；反对551120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1339%；

弃权635380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%。

其中，中小股东表决情况：同意8801260股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1205%；反对551120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5180%；弃权635380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

2．《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意410537691股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7112%；反对553820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1345%；

弃权635380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1543%。

其中，中小股东表决情况：同意8798560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0934%；反对553820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5450%；弃权635380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3616%。

3．《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意410542291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7123%；反对554220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1346%；

弃权630380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1531%。

其中，中小股东表决情况：同意8803160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1395%；反对554220股，占出席本次股东会中小股东

3有效表决权股份总数的5.5490%；弃权630380股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的6.3115%。

4．《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期分红方案的议案》

表决结果：同意410555291股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7154%；反对554220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1346%；

弃权617380股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1499%。

其中，中小股东表决情况：同意8816160股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.2696%；反对554220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5490%；弃权617380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.1814%。

5．《关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意410534511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7104%；反对553820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1345%；

弃权638560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1551%。

其中，中小股东表决情况：同意8795380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.0616%；反对553820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5450%；弃权638560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3934%。

6．《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

表决结果：同意410399211股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6775%；反对644620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1566%；

弃权683060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1659%。

其中，中小股东表决情况：同意8660080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.7069%；反对644620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.4541%；弃权683060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8390%。

7．《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

4表决结果：同意410457111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6916%；反对586720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1425%；

弃权683060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1659%。

其中，中小股东表决情况：同意8717980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2866%；反对586720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8744%；弃权683060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8390%。

8．《关于与江苏交通控股集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

表决结果：同意8744980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

87.5570%；反对605720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.0646%；

弃权637060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.3784%。

其中，中小股东表决情况：同意8744980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.5570%；反对605720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.0646%；弃权637060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3784%。

9．《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意410505711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7034%；反对584120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1419%；

弃权637060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1547%。

其中，中小股东表决情况：同意8766580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.7732%；反对584120股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8484%；弃权637060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3784%。

10．《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意410538411股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7113%；反对319920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%；

5弃权868560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2110%。

其中，中小股东表决情况：同意8799280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.1006%；反对319920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2031%；弃权868560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.6962%。

11．《关于修改并新增经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意410492711股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7002%；反对319620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0776%；

弃权914560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2221%。

其中，中小股东表决情况：同意8753580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.6431%；反对319620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2001%；弃权914560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1568%。

上述议案中，议案11为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的三分之二以上表决通过；其余议案均为股东会普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及委托代理人所持表决权的过半数通过。关联股东已就议案8回避表决。

本次股东会按《公司章程》的规定监票、计票，并当场公布表决结果。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的投票总数和统计数，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合《公司章程》的规定。

公司本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、结论意见

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》

及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表

决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

6（以下无正文）7（此页无正文，为《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》的签署页）

江苏世纪同仁律师事务所经办律师：

负责人：许成宝林亚青李妃

2026年5月14日

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