证券代码：301339证券简称：通行宝公告编号：2026-018

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026

年第一次临时股东会的议案》，现决定于2026年4月13日（星期一）召开公

司2026年第一次临时股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月13日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年04月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月13日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月08日（星期三）

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢

29楼公司会议室。

二、会议审议事项备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交√

易预计的议案

2.00关于补选非独立董事候选人的议案√

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

上述议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

为更好地维护中小投资者的权益，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身

份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书；法定代表人

委托的代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证

原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，以信函或传真方式登记的

股东请仔细填写《参会登记表》，并附身份证复印件，在2026年4月9日

17:00前送达公司证券投资部，来函信封请注明“股东会”字样，信函或传真

以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026年4月9日（星期四）上午9:00-11:30；下午13:30-

17:00

3、登记地点：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢

29楼公司会议室。

4、会议联系方式

会务联系人：佟鑫

联系电话/传真：025-83485958

电子邮箱：zltzb@jstxb.com

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

五、备查文件

第三届董事会第三次会议决议特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会

2026年03月28日附件一：

授权委托书

兹委托【】先生/女士代表本人（本公司）出席江苏通行宝智慧交通科

技股份有限公司2026年4月13日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本公司）对下述议案的投票意见如下：

请股东将表决意见以“√”填在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内，累积投票议案请填写投票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示，不得不作具体指示。

备注表决意见提案提案名称该列打勾编码的栏目可同意反对弃权以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026√

年度日常关联交易预计的议案

2.00关于补选非独立董事候选人的议案√

委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持股数量：

委托人（签名或盖章）：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：年月日

说明：

1、委托人为自然人股东由委托人本人签字，委托人为法人股东需加

盖单位公章并由法定代表人签字。

2、本委托有效期：自本委托书签署之日起至江苏通行宝智慧交通科

技股份有限公司2026年第一次临时股东会结束之日止。附件二江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会参会登记表

股东姓名或名称

身份证号码/统一社会信用代码股东账号持股数量联系电话联系地址

是否本人参会□是□否代理人联代理人姓名系电话代理人身份证号码代理人联系地址

股东签字（法人股东盖章）：年月日

注：

1.股东姓名/名称填写请与股东名册上所载的相同；

2.如股东确定参会，请于2026年4月9日17时之前将《参会登记表》以传

真、邮寄或专人送达的方式送达至公司证券投资部，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认，公司不接受电话登记；

3.通讯地址：江苏省南京市建邺区江东中路 399号紫金金融中心 A2幢 29

楼江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司证券投资部，邮政编码：210019。附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：351339；投票简称：通行投票。

2.填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2026年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月13日上午9:15至下午

15:00的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。