证券代码：301339证券简称：通行宝公告编号：2025-045

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第十九次会议通知已于2025年10月24日以邮件方式向全体董事发出，并于2025年

10月28日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事

9人。本次会议由董事长王明文先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会

议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2025年中期分红方案的议案》

以公司2025年9月30日总股本580333320股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），总计派发现金股利87049998.00元，占2025年1-9月母公司净利润的55.22%；剩余未分配利润结转以后期间分配。本次不转增股本，不送红股。

若公司董事会审议通过分红方案后到方案实施前公司股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将维持每股分红金额不变，相应调整现金红利总额。

-1-表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

鉴于公司2025年第二次临时股东会已授权董事会在符合中期分红的条件下

制定和实施具体的中期分红方案，该议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第十九次会议决议；

2.公司董事会审计委员会、独立董事专门会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司董事会

2025年10月29日