证券代码：301339 证券简称：苏交数智 公告编号：2026-054

江苏交通数智科技集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏交通数智科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

九次会议通知已于2026年10月26日以邮件方式向全体董事发出，并于2026年10月

29日以现场及通讯会议的形式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长王明文先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2026年中期分红方案的议案》

以公司2026年9月30日总股本580217400股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），总计派发现金股利87032610.00元，占2026年1-9月母公司净利润的60.81%，剩余未分配利润结转以后期间分配。本次不转增股本，不送红股。

若公司董事会审议通过分红方案后到方案实施前公司股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将维持每股分红金额不变，相应调整现金红利总额。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

鉴于公司2025年度股东会已授权董事会在符合中期分红的条件下制定和实

施具体的中期分红方案，该议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司及子公司向银行（金融机构）申请新增综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展需要，公司（含子公司）拟在原有授信额度的基础上向银行（金融机构）申请新增不超过人民币20亿元的综合授信额度。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第九次会议决议；

2. 公司董事会审计委员会、独立董事专门会议决议；

3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏交通数智科技集团股份有限公司董事会

2026年10月30日