证券代码：301345证券简称：涛涛车业公告编号：2024-018

浙江涛涛车业股份有限公司

关于公司2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事曹马涛先生回避表决。该议案已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，保荐人浙商证券股份有限公司出具了无异议的专项核查意见。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

根据业务发展和日常经营需要，2024年度公司拟与关联方陈卫、2201 LUNAROAD LLC发生总额不超过人民币1030万元的日常关联交易，关联交易事项主要涉及接受劳务、租赁等。公司2023年度预计与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币770万元，实际发生的日常关联交易总金额为人民币691.64万元。

（一）预计2024年度日常关联交易类别和金额

单位：万元合同签订截至披露2023年关联交易关联交易定关联方关联交易内容金额或预日已发生发生金类别价原则计金额金额额参考市场价不超过30

接受劳务陈卫餐饮服务格并由双方4.7321.96万元协商确定参考市场价

2201LUNA 不超过

租赁房屋租赁格并由双方227.76669.68

ROADLLC 1000万元协商确定不超过

合计232.49691.64

1030万元注：截至披露日，上述表格中“截至披露日已发生金额”未经审计。

（二）2023年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元实际发生额实际发生额关联交易实际发关联方关联交易内容预计金额占同类业务与预计金额类别生金额比例（%）差异（%）不超过20

接受劳务陈卫餐饮服务21.963.819.80万元

2201LUNA 不超过

租赁房屋租赁669.6821.16-10.71

ROADLLC 750万元不超过

合计691.64/-10.18

770万元

公司董事会对日常关联交易实际发生情不存在较大差异况与预计存在较大差异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发生不适用情况与预计存在一定差异的说明

注：本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（1）2201 LUNA ROAD LLC

成立日期：2015年9月14日

实际经营地址：2201 Luna Rd Carrollton TX75006

经营范围：仓库及办公场所租赁

主要股东及实际控制人：曹马涛、吕瑶瑶

最近一年的财务数据：

单位：万元总资产净资产营业收入净利润

7550.251923.671023.1080.56

注：以上财务数据未经审计。

（2）陈卫

陈卫系公司副总经理朱红霞妹妹的配偶，承包经营公司食堂。

2、关联关系

（1）陈卫系公司副总经理朱红霞妹妹的配偶；

（2）2201 LUNA ROAD LLC系公司实际控制人曹马涛与其配偶共同控制的企业。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3及7.2.5条规定，2201LUNA ROAD LLC及陈卫属于公司的关联方。

3、关联方履约能力

公司与关联方发生的关联交易系正常的经营所需，2201 LUNA ROAD依法存续且持续经营，陈卫财务及资信状况良好，能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。

三、关联交易主要内容

1、定价政策和定价依据

上述关联交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格制定遵循公开、公平、公正原则，按照所在地的市场价格等协商确定，未损害公司和股东的利益。上述关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事专门会议意见

经全体独立董事审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易系公司正常经营活动所需，公司与关联方按照公开、公平、公正的原则开展业务，以市场价格为定价依据，双方协商确定交易价格，未损害公司及其他非关联方股东以及中小股东的利益，不会影响公司的独立性。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，独立董事一致同意《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

2、保荐人核查意见

保荐人浙商证券股份有限公司认为：公司本次预计2024年度日常性关联交

易的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规的

有关规定，符合公司的经营需要，不存在损害公司及投资者利益的情况，亦不会影响公司的独立性。综上，保荐人对公司预计2024年度日常性关联交易的事项无异议。

六、备查文件目录

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十七次会议决议；

3、第三届董事会独立董事第一次专门会议决议；

4、浙商证券股份有限公司关于浙江涛涛车业股份有限公司预计2024年度日

常关联交易的核查意见。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2024年4月19日