涛涛车业:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：301345证券简称：涛涛车业公告编号：2026-017

浙江涛涛车业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月21日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年04月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月21日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月16日

7、出席对象：

（1）于2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号公司会议室。二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注该列打勾的提案编码提案名称提案类型栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《关于公司<2025年度董事会工作报告>

1.00非累积投票提案√的议案》《关于公司<2025年年度报告>及其摘要

2.00非累积投票提案√的议案》《关于公司<2025年度利润分配预案>的

3.00非累积投票提案√议案》

4.00《关于续聘会计师事务所的议案》非累积投票提案√《关于公司董事2026年度薪酬方案的议

5.00非累积投票提案√案》《关于投保董事、高级管理人员责任保险

6.00非累积投票提案√和招股说明书责任保险的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管

7.00非累积投票提案√理制度>的议案》

2、其他说明

（1）上述议案除议案5.00、6.00及7.00直接提交股东会外，其他议案已经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。议案内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）上述议案5.00、6.00及7.00需关联股东回避表决。

（3）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报

告详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（4）上述议案公司将对中小投资者表决情况单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：（1）出席会议的自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、委托人身份证、授权委托书（附件二）办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其

具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记（需填写附件三，并提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、登记时间：2026年4月20日10:00-17:00。

3、登记地点：浙江省丽水市缙云县新碧街道新元路10号。

4、会议咨询：

联系人：卢凤鹊

联系电话：0578-3185868

传真号码：0578-3185868

电子邮箱：zqb@taotaomotor.com

5、会议费用：现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：浙江涛涛车业股份有限公司2025年年度股东会授权委托书；

附件三：浙江涛涛车业股份有限公司2025年年度股东会参会登记表。特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2026年03月31日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351345”，投票简称为“涛涛投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年04月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—

11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月21日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二浙江涛涛车业股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

浙江涛涛车业股份有限公司：

兹授权委托先生/女士代表本单位/本人出席于2026年4月21日召开的浙江涛涛车业股份有限公司2025年年度股东会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：委托日期：2026年月日

委托人持股数量：股

有效期限：自签署日至本次股东会结束

受托人签字：受托人身份证号码：

本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：