证券代码：301348证券简称：蓝箭电子公告编号：2025-043

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2025年10月14日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间：2025年10月14日

其中：*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年10月14日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

*通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2025年10月14日9:15—

15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点：广东省佛山市禅城区古新路45号公司五楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长张顺女士。

16、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东代理人数共228人，代表公司股份105290767股，占公司有表决权股份总数的43.8712％；

其中，通过现场投票的股东及股东代理人11人，代表股份103603693股，占公司有表决权股份总数的43.1682%；

通过网络投票的股东217人，代表股份1687074股，占公司有表决权股份总数的0.7029％。

2、中小股东出席会议的总体情况出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东）共220人，代表股份

3379298股，占公司有表决权股份总数的1.4080％。

其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1692224股，占公司有表决权股份总数的0.7051％。

通过网络投票的中小股东217人，代表股份1687074股，占公司有表决权股份总数的0.7029％。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变

2更登记的议案》

总表决情况：

同意104192407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9568％；

反对750400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7127％；弃权

347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3305％。

中小股东总表决情况：

同意2280938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.4974％；反对750400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.2058％；弃权347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2968％。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》

2.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意104191987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9564％；

反对750820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7131％；弃权

347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3305％。

中小股东总表决情况：

同意2280518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.4850％；反对750820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.2182％；弃权347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2968％。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

32.02审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意104188787股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9534％；

反对750820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7131％；弃权

351160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3335％。

中小股东总表决情况：

同意2277318股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.3903％；反对750820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.2182％；弃权351160股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3915％。

本议案属于特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2.03审议通过《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意104191987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9564％；

反对750820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7131％；弃权

347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3305％。

中小股东总表决情况：

同意2280518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.4850％；反对750820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.2182％；弃权347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2968％。

2.04审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

总表决情况：

同意104183407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9483％；

4反对759400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7212％；弃权

347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3305％。

中小股东总表决情况：

同意2271938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.2311％；反对759400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.4721％；弃权347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2968％。

2.05审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意104191587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9561％；

反对751220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7135％；弃权

347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3305％。

中小股东总表决情况：

同意2280118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.4731％；反对751220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.2301％；弃权347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2968％。

2.06审议通过《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意104167807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9335％；

反对759400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7212％；弃权

363560股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.3453％。

中小股东总表决情况：

同意2256338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.7694％；反对759400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

5的22.4721％；弃权363560股（其中，因未投票默认弃权15000股），占出席

本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7584％。

2.07审议通过《关于修订〈现金管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意104183407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9483％；

反对759400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7212％；弃权

347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3305％。

中小股东总表决情况：

同意2271938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.2311％；反对759400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.4721％；弃权347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2968％。

2.08审议通过《关于新增〈累积投票制度实施细则〉的议案》

总表决情况：

同意104200587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9646％；

反对742220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7049％；弃权

347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3305％。

中小股东总表决情况：

同意2289118股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.7395％；反对742220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.9637％；弃权347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2968％。

2.09审议通过《关于新增〈财务资助管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意104192407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9568％；

6反对750400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7127％；弃权

347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3305％。

中小股东总表决情况：

同意2280938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.4974％；反对750400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.2058％；弃权347960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2968％。

2.10审议通过《关于新增〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意104190695股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9552％；

反对750400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7127％；弃权

349672股（其中，因未投票默认弃权1712股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.3321％。

中小股东总表决情况：

同意2279226股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.4467％；反对750400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的22.2058％；弃权349672股（其中，因未投票默认弃权1712股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.3475％。

3、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：

同意104185987股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9507％；

反对741820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7045％；弃权

362960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.3447％。

中小股东总表决情况：

同意2274518股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

767.3074％；反对741820股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的21.9519％；弃权362960股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.7407％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市康达律师事务所张力律师、张一哲律师现场见证，并出具了法律意见。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》

等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、备查文件

1、佛山市蓝箭电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市康达律师事务所关于佛山市蓝箭电子股份有限公司2025年第一

次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2025年10月14日

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