证券代码：301349证券简称：信德新材公告编号：2026-005

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形；

3、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

1、会议召开情况

（1）会议召开方式：辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

（2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2026年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年1月16日9:15至

15:00期间的任意时间。现场会议于2026年1月16日14:00在辽宁省大连长兴岛经

济区马咀路58号三楼会议室召开。

（3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第二届董事会召集，并由董事长尹洪涛先生主持。

（4）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司章程》的相关规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共70人，代表股份65435471股，占公司有表决权股份总数的64.8261%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共3人，代表股份40349460股，占公司有表决权股份总数的39.9737%。通过网络投票的股东67人，代表股份25086011股，占公司有表决权股份总数的24.8524%。

截至本次股东会股权登记日，公司总股本为102000000股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1060000股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为100940000股。

（2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人共

67人，代表股份5574724股，占公司有表决权股份总数的5.5228%。其中：通过现

场投票的中小股东及股东代理人共1人，代表股份5099974股，占公司有表决权股份总数的5.0525%。通过网络投票的中小股东66人，代表股份474750股，占公司有表决权股份总数的0.4703%。

（3）公司董事（董事尹洪涛、芮鹏、郭忠勇、陈晶以通讯方式参会）、高级

管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

本次股东会采用现场和网络表决相结合的方式审议如下议案：

表决结果：同意65422471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9801%；反对12050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0184%；

弃权950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。

其中，中小股东表决结果，同意5561724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7668%；反对12050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2162%；弃权950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170%。

回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

该议案为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上同意，获得通过。

表决结果：同意65420171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9766%；反对14350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%；

弃权950股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0015%。其中，中小股东表决结果，同意5559424股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7255%；反对14350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2574%；弃权950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0170%。

回避表决情况：该议案不存在回避表决的情况。

本议案获得通过。

本次股东会由上海市锦天城律师事务所指派的黄栋、王柏锡律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

1、《辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议》；

2、《上海市锦天城律师事务所关于辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2026年1月17日