证券代码：301349证券简称：信德新材公告编号：2026-003

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“信德新材”）

于2025年12月31日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关具体内容公告如下：

2026年度，公司及子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司）大连信

德碳材料科技有限公司（以下简称“大信碳材”）、大连信德新材料科技有限公司（以下简称“大信新材”）、信德胜隆（大连）新材料科技有限公司（以下简称“信德胜隆”）和成都昱泰新材料科技有限公司（以下简称“成都昱泰”）因业务发展及生产经营需要，拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币30亿元的授信额度（包括新增及原授信到期后续期），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证等授信业务，授信有效期为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在授信期限内，授信及担保额度可循环使用。本次授信审议额度将覆盖前次审议额度。

公司拟为子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司）申请银行授信提

供连带责任担保，担保主债权最高本金额度（以下简称“担保额度”）合计不超过人民币22.1亿元。其中，预计对资产负债率低于70%子公司提供的担保额度不超过人民币

14.5亿元；对资产负债率等于或大于70%子公司提供的担保额度不超过人民币7.6亿元。

实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，担保额度有效期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效。在担保额度有效期限内，授信及担保额度可循环使用。本次担保审议额度将覆盖前次审议额度。

本次提供担保额度预计情况见下表：

被担保方担保额度占公最近一期被截至2025年司最近一期（担担保方（2025年92026年度预计担12月29日，2025年9月30是否关保持股比月30日）担保额度（万保担保余额（日）净资产比联担保方例资产负债元）方万元）例（未经审计率（未经）

审计）

资产负债率为70%以下大信

100.00%21.81%13876.29110000.0040.34%否

碳材大信

83.00%67.75%015000.005.50%否

新材其他子公司或授权期间

新设立或新/70%以下/20000.007.33%否纳入的子公信司

德资产负债率为70%及以上新信德

材100.00%97.31%987.5920000.007.33%否胜隆成都

80.00%81.75%15527.2936000.0013.20%否

昱泰其他子公司或授权期间

新设立或新/70%及以上/20000.007.33%否纳入的子公司

注：本次审议的2026年度预计担保额度包含以前年度已审议的担保额度。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准，担保期限以具体签署的担保合同约定的保证责任期限为准。为便于具体授信及担保事项的顺利进展，公司董事会提请股东会授权董事长在授信期限和额度范围内代表公司及子公司选择申请授信额度的银行等金融机构、与银行等

金融机构签署上述授信项下的相关法律文书，并办理融资的相关手续。

在符合法律法规及相关规定的前提下，担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司）之间调剂，但仅能在资产负债率70%以上（含）或以下的同类被担保对象间调剂。暨资产负债率低于70%各控股子公司授信担保可相互调剂使用；资产负债率等于或大于70%各控股子公司授信担保可相互调剂使用。

三、

（一）大连信德新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91210244MA0YE91135

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路52号

法定代表人：尹洪涛

注册资本：6506万元人民币

成立时间：2019年1月18日

经营范围：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；电子、机械设

备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；水资源专用机械设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持股比例：公司持有其83.00031%股权张立君持有其16.99969%股权。

大连信德新材料科技有限公司不是失信被执行人。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目2024年12月31日（经审计）2025年9月30日（未经审计）

资产总额9579.8511264.90

负债总额6317.557632.09

其中：银行贷款总额--

其中：流动负债总额4989.256357.64

或有事项涉及的总额--

净资产3262.303632.81

项目2024年度（经审计）2025年1-9月（未经审计）

营业收入349.07423.54

利润总额-1433.30-724.66

净利润-1506.89-735.49信用等级状况信用状况良好信用状况良好

（二）大连信德碳材料科技有限公司

统一社会信用代码：91210244MA10FLWQ49

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）公司住所：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路56号

法定代表人：尹洪涛

注册资本：78500万元人民币

成立时间：2020年6月28日经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：石墨及碳素制品制造；合成材料制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；耐火材料生产；生物化工产品技术研发；新兴能源技术研发；废旧

沥青再生技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）持股比例：公司持有其100%股权。

大连信德碳材料科技有限公司不是失信被执行人。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目2024年12月31日（经审计）2025年9月30日（未经审计）

资产总额84737.85123548.34

负债总额8545.2926945.43

其中：银行贷款总额--

其中：流动负债总额7268.9924878.27

或有事项涉及的总额--

净资产76192.5696602.91

项目2024年度（经审计）2025年1-9月（未经审计）

营业收入28265.6742231.84

利润总额-1725.70647.11

净利润-1301.39673.87信用等级状况信用状况良好信用状况良好

（三）信德胜隆（大连）新材料科技有限公司

统一社会信用代码：91210244MACM2TCB55

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

公司住所：辽宁省大连长兴岛经济区马咀路58号

法定代表人：尹洪涛

注册资本：1000万元成立时间：2023年6月13日经营范围：许可项目：危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料销售；石墨及碳素制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

高性能纤维及复合材料制造；石墨及碳素制品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；机械零件、零部件加工；石油制品销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）持股比例：公司持有其100%股权。

信德胜隆（大连）新材料科技有限公司不是失信被执行人。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目2024年12月31日（经审计）2025年9月30日（未经审计）

资产总额10972.9428542.82

负债总额10219.1527775.94

其中：银行贷款总额--

其中：流动负债总额10219.1527775.94

或有事项涉及的总额--

净资产753.79766.88

项目2024年度（经审计）2025年1-9月（未经审计）

营业收入4660.3839943.23

利润总额-252.32-31.22

净利润-219.62-26.30信用等级状况信用状况良好信用状况良好

（四）成都昱泰新材料科技有限公司

统一社会信用代码：915101823505689905

公司类型：其他有限责任公司

公司住所：四川省成都市彭州市纬四路西段87号

法定代表人：王忠

注册资本：4180万元人民币

成立时间：2015年8月5日经营范围：一般项目：新材料技术研发；建筑材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；高性能纤维及复合

材料销售；石墨及碳素制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；专用化学产

品制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；橡胶制品制造；高性能纤维及复合材料制造；石墨及碳素制品制造；

新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；

货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）持股比例：公司持有其80.00%股权，赵磊和陈洪分别持有其13.00%和7.00%股权。

成都昱泰新材料科技有限公司不是失信被执行人。

最近一年一期财务数据：

单位：万元

项目2024年12月31日（经审计）2025年9月30日（未经审计）

资产总额38482.9145019.31

负债总额34102.6136803.62

其中：银行贷款总额17213.8317311.00

其中：流动负债总额22302.6128003.62

或有事项涉及的总额--

净资产4380.308215.69

项目2024年度（经审计）2025年1-9月（未经审计）

营业收入44137.7236531.53

利润总额4191.684320.50

净利润3686.173657.84信用等级状况信用状况良好信用状况良好

四、担保协议的主要内容

截至目前，公司及子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司）尚未签订与本次担保额度预计事项有关的担保合同。本次担保额度预计事项是公司及子公司与相关银行、其他金融机构或业务合作方初步沟通后的测算结果，实际担保金额、担保期限、担保方式等担保具体情况以正式签署的担保协议为准。

五、对被担保方进行担保的说明被担保对象为本公司全资子公司或控股子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司）。本次新增担保额度事项主要为满足公司全资子公司和控股子公司生产经营及业务发展的资金需求。

担保情况说明：被担保方为公司全资子公司或控股子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司），公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，风险处于公司可控范围，未另行设置反担保措施。公司原则上将要求控股子公司其他股东按照持股比例同比例提供担保或提供反担保措施或根据各自优势提供其他资源支持。

六、累计对外担保及逾期担保的情况截至2025年12月29日，公司及子公司预计担保额度总额为22.1亿元（包含本次审议的额度），占公司最近一期经审计净资产的比例为82.29%，公司及子公司实际提供担保总余额为3.04亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为11.32%。

公司及子公司没有对合并报表范围外的公司提供任何担保，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉的情形。

七、履行的审批程序公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2026年度申请授信额度及相应担保事项的议案》。董事会认为：本次向银行等金融机构申请授信额度及相应担保事项，有利于满足公司及子公司（含额度有效期内新设或纳入合并范围的子公司）生产经营及业务发展的资金需求，提高公司及子公司的经营效率。

公司提供担保的对象为全资子公司和控股子公司，财务状况良好。公司原则上将要求控股子公司其他股东按照持股比例同比例提供担保或提供反担保措施或根据各自优势提供其他资源支持。本次担保事项的财务风险可控。

八、其他说明

公司将按照相关规定的要求，根据担保事项进展情况持续履行相关信息披露义务。

九、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议特此公告。

辽宁信德新材料科技（集团）股份有限公司董事会

2026年1月1日