证券代码：301353证券简称：普莱得公告编号：2024-012

浙江普莱得电器股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会

议通知于2024年4月12日以书面送达或电子邮件方式向全体监事发出，会议于

2024年4月24日在公司会议室以现场投票及通讯表决相结合方式召开。会议由

监事会主席夏慧韬先生召集主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，其中潘文涛先生以通讯方式参加会议并表决。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江普莱得电器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：

1、审议通过《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2023年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。2、审议通过《关于<2023年监事会工作报告>的议案》监事会严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及公司《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》经审议，监事会认为：公司2023年度财务决算报告的内容真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营情况，监事会同意公司2023年度财务决算事项。

具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年年度报告》中第十节“财务报告”部分。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

监事会认为：该利润分配方案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的

合理投资回报，有利于与全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合法律、行政法规、

中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放及使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合本公司的内部控制制度和评价办法，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》

7.1审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项子议案需提交股东大会审议。

7.2审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项子议案需提交股东大会审议。

7.3审议通过《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项子议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》经审核，监事会同意公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请不超过人民币 10000万元的综合授信，授信额度有效期自审议通过之日起 12个月。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》

监事会对公司《2024年第一季度报告》进行了认真审核，认为报告全面、真实的反映了报告期内的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江普莱得电器股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十四日