浙江普莱得电器股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规

定，从维护公司和股东的利益出发，恪尽职守、勤勉尽责的履行董事会职责，贯彻落实股东大会的各项决议，努力推动公司业务发展和规范公司治理。现将2024年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024年经营情况

2024年，公司实现营业收入87198.12万元，同比增长22.27%；归属于上

市公司股东的净利润为6189.45万元，同比下降21.28%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5309.59万元，同比下降24.44%。公司净利润下降的主要原因系加大自有品牌业务投入、募投项目逐步投产、业务规模扩张等导致各项费用增加所致。

二、2024年董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会共召开7次会议，会议的召集、召开与表决程序均

符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。具体情况如下：

会议时间会议届次会议议案

1.《关于回购公司股份方案的议案》

1.1.《回购股份的目的》

1.2.《回购股份符合相关条件》

第二届董事1.3.《回购股份的方式、价格区间》

2024年2月19会第五次会1.4.《回购股份的种类、用途、资金总额、日议数量及占公司总股本的比例》

1.5.《回购股份的资金来源》

1.6.《回购股份的实施期限》

1.7.《关于办理回购股份事宜的授权》

2024年3月15第二届董事1.《关于新增募集资金专户并签署募集资金日会第六次会监管协议的议案》

议

1.《关于<2023年总经理工作报告>的议案》2.《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》3.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

4.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

5.《关于2023年度利润分配方案的议案》6.《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》7.《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

8.《关于修订并制定部分制度的议案》

第二届董事

2024年4月248.1．《关于修订<公司章程>的议案》

会第七次会日8.2．《关于修订<股东大会议事规则>的议议案》

8.3．《关于修订<董事会议事规则>的议案》8.4．《关于修订<独立董事工作制度>的议案》8.5．《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》8.6．《关于修订<关联交易管理制度>的议案》8.7．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》8.8．《关于修订<对外投资管理制度>的议案》8.9．《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》8.10．《关于修订<募集资金管理制度>的议案》8.11．《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》8.12．《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》8.13.《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》8.14《.关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》8.15.《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》8.16.《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》8.17《.关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》8.18.《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》8.19.《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》8.20.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》8.21《.关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》9.《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》10.《关于<2024年第一季度报告>的议案》11.《关于召开2023年年度股东大会的议案》

第二届董事2024年7月251.《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管

会第八次会日理的议案》议1.《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》2.《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》第二届董事3《．关于使用部分超募资金永久补充流动资

2024年8月26

会第九次会金的议案》日

议4.《关于续聘会计师事务所的议案》5.《关于追认开展外汇套期保值业务的议案》6.《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

第二届董事2024年10月281.《关于〈2024年第三季度报告〉的议

会第十次会日案》议

第二届董事1.《关于募投项目延期的议案》

2024年12月27会第十一次2.《关于制定<浙江普莱得电器股份有限公日会议司舆情管理制度>的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024年，公司召开了1次年度股东大会，1次临时股东大会，董事会根据

《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

报告期内，公司股东大会召开情况如下：会议时间会议届次会议议案1.《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》2.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2023年监事会工作报告>的议案》

4.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

5.《关于2023年度利润分配方案的议案》

6.《关于修订并制定部分制度的议案》

6.01．《关于修订<公司章程>的议案》6.02．《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

6.03．《关于修订<董事会议事规则>的议案》

6.04．《关于修订<监事会议事规则>的议案》

2024年5月172023年年度6.05．《关于修订<独立董事工作制度>的议日股东大会案》6.06．《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》6.07．《关于修订<关联交易管理制度>的议案》6.08．《关于修订<对外担保管理制度>的议案》6.09．《关于修订<对外投资管理制度>的议案》6.10．《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》6.11．《关于修订<募集资金管理制度>的议案》6.12．《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》6.13．《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》2024年第一1.《关于使用部分超募资金永久补充流动资

2024年9月13次临时股东金的议案》日

大会2.《关于续聘会计师事务所的议案》

（三）独立董事履行职责情况

独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会、股东大会等相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会作用，促进公司规范运作，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。独立董事向董事会递交了2024年度独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上进行述职。

（四）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会

四个专门委员会，各专门委员会职责明确，依据公司董事会制定的各专门委员会工作细则等履行职责，就履职中所涉及的专业性事项进行研究并提出意见及建议，为董事会科学决策提供了参考及支持。

三、2025年董事会工作计划

2025年，董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关

规定和要求，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构，从公司和全体股东的利益出发，勤勉尽责，科学高效的决策公司重大事项，认真贯彻落实股东大会的各项决议。同时，董事会将继续按照法律法规及规范性文件的相关规定，做好信息披露工作，不断提高信息披露质量，促进公司持续、健康、稳步高质量发展。浙江普莱得电器股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日