普莱得:浙江普莱得电器股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301353证券简称：普莱得公告编号：2026-004

浙江普莱得电器股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年2月6日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为2026年2月6日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年2月2日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体已发行有表决权的普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注该列打提案提案名称提案类型勾的栏编码目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《关于公司〈2026年限制性股票激

1.00非累积投票提案√励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026年限制性股票激

2.00励计划实施考核管理办法〉的议非累积投票提案√案》《关于提请股东会授权董事会办理

3.00公司2026年限制性股票激励计划相非累积投票提案√关事项的议案》

4.00《关于调整独立董事薪酬的议案》非累积投票提案√

2、上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、根据《上市公司股东会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有本人身

份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件2）和出席人身份证；（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证；

（3）异地股东可采用书面信函、传真或扫描件邮件发送登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。

2、登记时间

现场登记时间为2026年2月4日9:00-11:0014:00-17:00；采用书面信

函、传真或扫描件邮件发送登记的应在2026年2月4日17:00前送达或发送至公司。来信请注明“股东会”字样。

3、登记地点

浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：郭康丽、刘甜甜

联系电话：0579-83793333

传真：0579-89123969

电子邮箱：pld@prulde.com

联系地址：浙江省金华市金东区孝顺镇工业开发区浙江普莱得电器股份有限公司

邮政编码：321035

5、本次股东会现场会议预计半天，与会人员的食宿及交通费自理。

6、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会议前半小时携带相关证件原件，到会场办理签到手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第二届董事会第十七次会议决议。特此公告。

浙江普莱得电器股份有限公司董事会

2026年1月19日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351353

2、投票简称：PLD 投票

3、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2月6日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月6日（星期五）9:15-

15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。附件2授权委托书

浙江普莱得电器股份有限公司：

兹委托___________先生/女士代表本单位/本人出席2026年2月6日召开