证券代码：301355证券简称：南王科技公告编号：2026-013

福建南王环保科技股份有限公司

关于2026年度关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2026年度关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“南王科技”）及

子公司因业务发展的需要，预计2026年度与福建泰速贸易有限公司、湖北华莱士食品有限公司、福建包笼仙食品科技有限公司、福建省华莱士食品股份有限

公司及其控制的关联企业、福建可斯贝莉烘焙科技有限公司及其控制的关联企

业发生关联交易，合计不超过36620.00万元，2025年预计及实际发生总金额分别为36520万元、25029.90万元。

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，会议通过了《关于2026年度关联交易预计的议案》，本议案不存在关联董事，上述议案已经公

司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将回避表决。上述关联交易有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计关联交易类别和金额

2026年度公司及子公司与关联方的关联交易的预计情况如下：

单位：人民币万元关联合同签订金截至披露关联交易关联交易内交易上年发生关联人额或预计金日已发生类别容定价金额额金额原则福建泰速贸易租赁厂房及市场

向关联人320.0065.45261.80有限公司仓库价格租赁房屋

湖北华莱士食租赁厂房及市场800.00129.29630.25品有限公司宿舍楼、物价格业及水电费

小计1120.00194.74892.05福建省华莱士食品股份有限销售食品包市场

公司及其同一装袋、无纺35000.005558.1723976.22价格控制下的关联布袋企业福建可斯贝莉向关联人烘焙科技有限销售产销售食品包市场

公司及其同一400.0048.67160.48

品、商品装袋及标签价格控制下的关联企业福建包笼仙食市场

品科技有限公销售标签1000.001.15价格司

小计35500.005606.8424137.85

合计36620.005801.5825029.90

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元实际发实际发生披露日关联交易关联交易实际发生预计金生额占关联人额与预计期及索类别内容金额额同类业金额差异引务比例

福建泰速贸租赁厂房261.80320.007.14%-18.19%易有限公司及仓库向关联人湖北华莱士租赁厂房及宿舍

租赁房屋食品有限公630.25800.007.78%-21.22%

楼、物业2025年司及水电费4月23小计-892.051120.00--20.35%日披露福建省华莱于巨潮士食品股份资讯网销售食品

有限公司及23976.2235000.0的《关包装袋、13.63%-31.50%其同一控制0于2025无纺布袋下的关联企年度关业联交易向关联人福建可斯贝预计的销售产莉烘焙科技公告》

品、商品销售食品有限公司及（公告及其他包装袋及160.48300.000.09%-46.51%

其同一控制编号：

标签

下的关联企2025-业016）福建包笼仙

食品科技有销售标签1.151000.00%-98.85%

限公司-24137.8535400.0小计0--31.81%公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市

场需求测算的，实际发生金额按照双方实际签订合同金公司董事会对日常关联交易实际发生情额和执行进度确定，受实际市场情况及业务发展需求等况与预计存在较大差异的说明因素影响，具有一定不确定性，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。

公司预计的日常关联交易额度是根据自身经营需求及市

场需求测算的，实际发生金额按照双方实际签订合同金公司独立董事对日常关联交易实际发生额和执行进度确定，受实际市场情况及业务发展需求等情况与预计存在较大差异的说明因素影响，具有一定不确定性，因此预计金额和实际发生金额之间存在差异。上述差异均属于正常经营行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。

二、关联人介绍和关联关系

（一）福建省华莱士食品股份有限公司

成立于2009年8月，注册资本为20720万元，注册地址为福建省福州市台江区后洲街道江滨中大道86号福泰华庭1号楼3层01，法定代表人：华怀余。

经营范围：许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；日用品批发；商业、饮食、服务专用设备销售；包装材料及制品销售；市场营销策划；供应链管理服务；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：间接持有公司5%以上股份的股东黄燕飞的丈夫华怀余和间接持

有公司5%以上股份的股东华鹏程的母亲凌淑冰共同控制的企业。

财务情况：截至2025年12月31日，该关联方的总资产328857.52万元、净资产86769.52万元、主营业务收入1067194.37万元、净利润34206.04万元。

（以上财务数据未经审计）

关联方履行能力分析：该关联方依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，具备诚信履约能力。

（二）福建可斯贝莉烘焙科技有限公司

成立于2019年9月，注册资本为1278.0556万元，注册地址为福建省福州市台江区江滨中路86号福泰华庭1号楼3楼01-1，法定代表人：张健。经营范围：其他科技推广服务业；果菜汁及果菜汁饮料制造（不含国境口岸）；含乳

饮料和植物蛋白饮料制造；茶饮料及其他饮料制造；糕点、面包制造；饼干及其他焙烤食品制造；糖果、巧克力制造（不含国境口岸）；蜜饯制作；米、面

制品制造（不含国境口岸）；速冻食品制造；其他方便食品制造；冷冻饮品及

食用冰制造（不含国境口岸）；其他未列明食品制造（不含国境口岸）；稻谷加工；小麦加工；玉米加工；杂粮加工；其他谷物磨制；蔬菜加工（不含国境口岸）；水果和坚果加工（不含国境口岸）；淀粉及淀粉制品制造；豆制品制造（不含国境口岸）；蛋品加工；其他未列明农副食品加工；糕点、糖果及糖批发（不含国境口岸）；果品批发；蔬菜批发；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；粮油零售（不含国境口岸）；

糕点、面包零售（不含国境口岸）；果品、蔬菜零售；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）零售；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；其他散装食品零售（不含国境口岸）；食品、饮料零售（仅限国境口岸）；其他未列明零售业；咖啡馆服务（不含国境口岸）；其他

饮料及冷饮服务（含甜品站，不含国境口岸）；餐饮配送服务（不含国境口岸）；其他未列明餐饮服务（不含国境口岸）；餐饮管理（不含餐饮经营）；

其他未列明企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：间接持有公司5%以上股份的股东华鹏程的父亲华怀庆担任该公司的董事长。

财务情况：截至2025年12月31日，该关联方的总资产12317万元、净资产-914万元、主营业务收入13960万元、净利润-1577万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履行能力分析：截至2025年末，福建可斯贝莉烘焙科技有限公司净资产为-914万元，主要系该公司仍处于品牌扩张和市场培育阶段，前期门店投入及营销费用较大，属于烘焙零售行业正常的成长期特征。该公司2025年度实现主营业务收入13960万元，业务规模持续扩大，经营活动现金流保持正向。

其核心股东及管理层具备丰富的行业经验和资金实力，能够为公司的持续运营提供必要支持。自公司与该公司发生关联交易以来，历次交易款项均按合同约定足额、及时支付，未出现逾期或坏账情况。2026年度预计交易金额为400万元，占公司同类业务比例极低，整体风险可控。综上，该公司经营正常，具备良好的履约能力和商业信用，不存在重大履约风险。

（三）福建泰速贸易有限公司

成立于2011年4月，注册资本为500万元，注册地址为惠安县惠东工业园区（东桥），法定代表人：凌淑冰。经营范围：销售：黄金首饰、珠宝；加工销售：日用品；仓储服务；货物冷藏、保鲜。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

关联关系：间接持有公司5%以上股份的股东黄燕飞的丈夫华怀余和间接持

有公司5%以上股份的股东华鹏程的母亲凌淑冰共同控制的企业。

财务情况：截至2025年12月31日，该关联方的总资产7488.95万元、净资产1122.66万元、主营业务收入854.85万元、净利润286.91万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履行能力分析：该关联方依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，具备诚信履约能力。

（四）湖北华莱士食品有限公司

成立于2014年10月，注册资本为15000万元，注册地址为武汉市东西湖区走马岭革新大道1108号（13），法定代表人：朱如意。经营范围：食品和包装产品的研发、生产、加工及销售；餐饮管理；仓储服务（不含危险品）；自有房屋的租赁及物业管理。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。

关联关系：间接持有公司5%以上股份的股东黄燕飞的丈夫华怀余所控制公司上海榕大实业有限公司之参股公司。

财务情况：截至2025年12月31日，该关联方的总资产16825.36万元、净资产15416.64万元、主营业务收入1371.64万元、净利润166.56万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履行能力分析：该关联方依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，具备诚信履约能力。

（五）福建包笼仙食品科技有限公司

成立于2021年7月，注册资本为6451.6129万元，注册地址为福建省福州市鼓楼区安泰街道加洋路 27号办公（档案）、综合楼 1层 E04室，法定代表人：华怀庆。经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；企

业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品批发；食用

农产品零售；厨具卫具及日用杂品批发；纺织、服装及家庭用品批发；家用电器销售；日用家电零售；电子产品销售；日用百货销售；日用品销售；日用品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；照明器具销售；

包装材料及制品销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；社会经济咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务；餐饮管理；粮食收购；食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

食品经营；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；食品经营（销售散装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：间接持有公司5%以上股份的股东华鹏程的父亲华怀庆控制的企业。

财务情况：截至2025年12月31日，该关联方的总资产2717万元、净资产2666万元、主营业务收入3093万元、净利润-278万元。（以上财务数据未经审计）

关联方履行能力分析：该关联方依法存续且经营正常，其资信状况良好，具有良好的履约能力，具备诚信履约能力。

三、关联交易主要内容

上述关联公司与公司发生的关联交易为公司日常经营性交易，以市场公允价格为依据，参照非关联方报价，遵循公开、公正、公平原则，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易是公司日常生产经营中正常的业务往来，在同类采购业务中占比较低，对公司主营业务不会产生重大影响。上述关联交易价格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司与各关联方严格依照有关法律法规规定，开展业务往来，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审议情况

2026年4月27日，公司召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，本次

会议由过半数独立董事共同推举卢永华先生召集和主持，本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度关联交易预计的议案》，并发表如下意见：经审阅该议案并了解相关交易的背景情况后，我们认为公司预计2026年度拟发生的关联交易是基于公司日常经营所需。相关交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，符合公司的整体和长远利益，不存在影响公司独立性以及损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意将本议案提交公司第四届董事会

第二次会议审议。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐人认为：

上述预计关联交易事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，并经公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。上述关联交易事项尚需公司股东会审议。上述预计日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，不存在损害中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。

保荐人对公司本次预计关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

2、福建南王环保科技股份有限公司第四届董事会独立董事第一次专门会议决议；

3、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于福建南王环保科技股份有限公

司2026年度关联交易预计的核查意见。

福建南王环保科技股份有限公司董事会

2026年4月29日