南王科技:第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301355证券简称：南王科技公告编号：2026-036

福建南王环保科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次

会议通知于2026年8月16日以通讯方式送达全体董事，并于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中，陈凯声、罗月庭、卢永华、陈弟虎、刘琳琳以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈凯声先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

（一）审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

1（三）审议通过《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

（四）审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。