证券代码：301355证券简称：南王科技公告编号：2025-029

福建南王环保科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午15：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2025年5月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日9:15-15:00期间的任意时间

3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）

公司会议室

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈凯声先生

7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

1、总体情况

本次股东大会的股权登记日为2025年5月9日。截至股权登记日深圳证券交易所交易结束时，公司股份总数为195097928股，在股权登记日登记在册的

1公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有

76人，代表股份56767624股，占公司总股本的29.3593％(已剔除截至股权登记

日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同)。其中：现场出席本次股东大会的股东及股东代理人6人，代表股份56282500股，占公司有表决权股份总数的

29.1084％；通过网络投票的股东70人，代表股份485124股，占公司有表决权

股份总数的0.2509％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人70人，代表股份485124股，占公司有表决权股份总数的0.2509％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东70人，代表股份485124股，占公司有表决权股份总数的0.2509％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/

列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《2024年度报告全文及其摘要》

表决情况：同意56603024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7100％；反对134400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2368％；

弃权30200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。

其中，中小股东的表决情况：同意320524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0705％；反对134400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7043％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》

表决情况：同意56603024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7100％；反对134400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2368％；

弃权30200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。

2其中，中小股东的表决情况：同意320524股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的66.0705％；反对134400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7043％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。

3、审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意56603024股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7100％；反对134400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2368％；

弃权30200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。

其中，中小股东的表决情况：同意320524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的66.0705％；反对134400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.7043％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。

4、审议通过《关于2024年年度财务决算的议案》

表决情况：同意56598324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7018％；反对139100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2450％；

弃权30200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。

其中，中小股东的表决情况：同意315824股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的65.1017％；反对139100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6731％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。

5、审议通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意56575424股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6614％；反对162000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2854％；

弃权30200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。

3其中，中小股东的表决情况：同意292924股，占出席本次股东会中小股东

有效表决权股份总数的60.3813％；反对162000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的33.3935％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。

6、审议通过《关于2025年度关联交易预计的议案》

表决情况：同意56597624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7005％；反对139800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2463％；

弃权30200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。

其中，中小股东的表决情况：同意315124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9574％；反对139800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8174％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。

7、审议通过《关于公司董事2025年度津贴方案的议案》

表决情况：同意461324股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

69.3591％；反对173600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的26.1004％；

弃权30200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.5405％。

其中，中小股东的表决情况：同意281324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9901％；反对173600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7847％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。

关联股东陈凯声、晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）、惠安众辉投资中心（有限合伙）、晋江永瑞投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，合计回避表决股数56102500股。

8、审议通过《关于公司监事2025年度津贴方案的议案》

表决情况：同意56383824股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6399％；反对173600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3068％；

4弃权30200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0534％。

其中，中小股东的表决情况：同意281324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.9901％；反对173600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.7847％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。

关联股东姚志强、彭辉波对本议案回避表决，合计回避表决股数180000股。

9、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况：同意56561624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.6371％；反对175800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3097％；

弃权30200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0532％。

其中，中小股东的表决情况：同意279124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.5366％；反对175800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的36.2382％；弃权30200股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2252％。

10、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意56597624股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.7005％；反对139100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2450％；

弃权30900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0544％。

其中，中小股东的表决情况：同意315124股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的64.9574％；反对139100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.6731％；弃权30900股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3695％。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

5上海市锦天城律师事务所李明文律师、谢宇皓律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等

法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、福建南王环保科技股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建南王环保科技股份有限公司董事会

2025年5月15日

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