南王科技:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：301355证券简称：南王科技公告编号：2026-033

福建南王环保科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2026年7月31日（星期五）14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2026年7月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年7月31日9:15-15:00期间的任意时间。

3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村560号）

公司会议室

4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长陈凯声先生

7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、总体情况

本次股东会的股权登记日为2026年7月27日。出席本次会议的股东及委托代理人共有111人，代表股份85480320股，占公司有表决权股份总数的

144.2159％（已剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。

其中：现场出席本次股东会的股东及股东代理人6人，代表股份55865300股，占公司有表决权股份总数的28.8971％；通过网络投票的股东105人，代表股份

29615020股，占公司有表决权股份总数的15.3188％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人105人，代表股份8235320股，占公司有表决权股份总数的4.2598％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人1人，代表股份22800股，占公司有表决权股份总数的0.0118％。通过网络投票的中小股东104人，代表股份8212520股，占公司有表决权股份总数的4.2480％。

3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬及津贴方案的议案》

表决情况：同意25092220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

84.6628%；反对4519500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的15.2491%；

弃权26100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0881%。

其中，中小股东的表决情况：同意3689720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.8036%；反对4519500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的54.8795%；弃权26100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3169%。

关联股东陈凯声、彭辉波、晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）、惠安众辉

投资中心（有限合伙）、晋江永瑞投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，合计回避表决股数55842500股。

本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。

2、审议通过《关于调整募投项目投资总额、变更部分募投项目用途及募投

2项目延期的议案》

表决情况：同意84550920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.9127%；反对732800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8573%；

弃权196600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2300%。

其中，中小股东的表决情况：同意7305920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.7145%；反对732800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.8983%；弃权196600股（其中，因未投票默认弃权

500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3873%。

本议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的过半数表决通过。

三、律师出具的法律意见