证券代码：301356证券简称：天振股份公告编号：2026-024

浙江天振科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无新增、变更、否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2026年5月19日14:30。

网络投票时间：2026年5月19日，其中：*通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；*通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省安吉经济开发区健康产业园（阳光大道398号）

3、召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

4、会议召集人：浙江天振科技股份有限公司董事会

5、主持人：董事长方庆华先生

6、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文

件和《浙江天振科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共68人，代表

1有表决权的浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）股份数合计为141023508股，占公司有表决权股份总数216000000股的65.2887%。其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为135160180股，占公司有表决权股份总数216000000股的62.5742％；通过网络投票的股东共64人，代表有表决权的公司股份数合计为5863328股，占公司有表决权股份总数216000000股的2.7145％。

2、中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共65人，代表有表决权的公司股份数合计为5863428股，占公司有表决权股份总数

216000000股的2.7146％。其中：通过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司

股份100股，占公司有表决权股份总数216000000股的0.0000%；通过网络投票的股东共64人，代表有表决权的公司股份数合计为5863328股，占公司有表决权股份总数216000000股的2.7145％。

3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括：公司部分董事、高级管理人员及见证律师等。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，审议表决情况如下：

1.00审议通过了《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》

总表决情况：同意141006428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9879%；反对17080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权

0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意5846348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7087%；反对17080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2913%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

2.00审议通过了《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》

总表决情况：同意141006428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9879%；反对17080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%；弃权

0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

2中小股东总表决情况：同意5846348股，占出席本次股东会中小股东有效表决

权股份总数的99.7087%；反对17080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2913%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%。

3.00审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意141010428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9907%；反对13080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093%；弃权

0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意5850348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7769%；反对13080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2231%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%。

4.00审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：同意141007428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9886%；反对16080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%；弃权

0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意5847348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7258%；反对16080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2742%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%。

5.00审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意140970128股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9621%；反对51080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0362%；弃权

2300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0016%。

中小股东总表决情况：同意5810048股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.0896%；反对51080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8712%；弃权2300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0392%。

36.00审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：同意140991828股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9775%；反对31680股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0225%；弃权

0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意5831748股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4597%；反对31680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5403%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%。

7.00审议通过了《关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意141012928股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9925%；反对10580股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%；弃权

0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意5852848股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8196%；反对10580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1804%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%。

8.00审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意141007428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9886%；反对16080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%；弃权

0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意5847348股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7258%；反对16080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2742%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%。

9.00审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

总表决情况：同意140973428股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9645%；反对50080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0355%；弃权

0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：同意5813348股，占出席本次股东会中小股东有效表决

4权股份总数的99.1459%；反对50080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股

份总数的0.8541%；弃权0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0000%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所邬文昊律师、蒙象君律师对本次股东会进行了现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于浙江天振科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书》，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于浙江天振科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司董事会

2026年5月19日

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