证券代码：301356证券简称：天振股份公告编号：2025-037

浙江天振科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月1日以

电话等通讯方式向全体监事发出了第二届监事会第十九次会议通知，会议于

2025年8月8日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席汤文进主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》经审核，监事会认为：本次章程修订有利于提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文

件等规定，因此监事会同意《公司章程》修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。（二）审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》监事会认为：为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会同意废止《监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

三、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司监事会

2025年8月9日