证券代码：301356证券简称：天振股份公告编号：2026-033

浙江天振科技股份有限公司

第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月17日以书

面方式向全体董事发出了第二届董事会第二十九次会议通知，会议于2026年8月27日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长方庆华先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中方庆华先生、马宁刚先生、韦军先生、徐宗宇先生以通讯方式出席本次会议）。公司董事会秘书及其他高管列席了本次会议，本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江天振科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》经审核，董事会认为：公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》等规定编制

了公司《2026年半年度报告》及其摘要，内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案中的财务报告部分。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。（二）审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》经审核，董事会认为：2026年半年度，公司募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存在其他违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于全资子公司向关联方出租厂房暨关联交易的议案》经审核，董事会认为：公司向关联方出租厂房，有利于盘活资产、提高资产使用效率；且该关联方系公司包装物供应商之一，本次交易有利于深化供需协同、提升供应效率。本次关联交易的租赁价格，参照标的房屋所在地及周边区域同类物业的市场租金水平，并参考子公司向非关联方的出租价格，结合实际情况协商确定，定价遵循客观、公平、公正的原则，不存在利益输送情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形，符合公司整体经营发展利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事方庆华先生、朱彩琴女士回避表决。

公司独立董事专门会议已审议通过此事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司向关联方出租厂房暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议；

2、第二届董事会审计委员会第十九次会议决议；

3、第二届董事会第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。浙江天振科技股份有限公司董事会

2026年8月29日