证券代码：301356证券简称：天振股份公告编号：2025-038

浙江天振科技股份有限公司

关于制定及修订部分公司制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司制度的议案》，具体情况如下：

一、本次修订部分制度的背景

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善了公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分公司制度。

二、本次修订部分制度的情况是否提交股序号制度名称变更方式东会

1《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订是

2《董事会议事规则》修订是

3《独立董事工作制度》修订是

4《独立董事津贴管理办法》修订是

5《独立董事专门会议议事规则》修订是

6《对外担保管理制度》修订是

7《对外提供财务资助管理制度》修订是

8《对外投资管理制度》修订是

9《股东会议事规则》修订是

1是否提交股

序号制度名称变更方式东会

10《关联交易管理制度》修订是

11《会计师事务所选聘制度》修订是

12《累积投票制实施细则》修订是

13《防范控股股东及关联方资金占用的制度》修订是

14《控股股东、实际控制人行为规范》修订是

15《募集资金管理制度》修订是

16《财务负责人工作细则》修订否

17《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

18《董事、高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》修订否

19《董事会秘书工作细则》修订否

20《董事会审计委员会工作细则》修订否

21《董事会提名委员会工作细则》修订否

22《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否

23《董事会战略委员会工作细则》修订否

24《独立董事年报工作制度》修订否

25《坏账核销管理制度》修订否

26《控股子公司管理制度》修订否

27《内部审计管理制度》修订否

28《内幕交易防范考核制度》修订否

29《内幕信息知情人登记制度》修订否

30《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订否

31《审计委员会年报工作制度》修订否

32《投资者关系管理制度》修订否

33《外部信息使用人管理制度》修订否

34《信息披露管理制度》修订否

35《信息披露暂缓与豁免管理制度》修订否

36《印章管理制度》修订否

37《证券投资与衍生品交易管理制度》修订否

2是否提交股

序号制度名称变更方式东会

38《重大信息内部报告制度》修订否

39《自愿性信息披露管理制度》修订否

40《总经理工作细则》修订否

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件。

三、备查文件

1、浙江天振科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、浙江天振科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

浙江天振科技股份有限公司董事会

2025年8月9日

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