湖南裕能:关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度的公告

证券代码：301358证券简称：湖南裕能公告编号：2025-055

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记、

修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。

现将相关事项公告如下：

一、修订公司章程及其附件的情况

为全面贯彻落实最新法律法规和监管要求，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关

法律法规，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司拟同步对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订后的《公司章程》及其附件相关内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告。

本次修订《公司章程》及其附件的事项尚需提交股东大会审议。同时，提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人员办理后续工商变更登记、章程备案等

相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

1二、修订及制定部分公司治理制度为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相

关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将对部分公司治理制度进行修订、制定。本次修订、制定的公司治理制度如下：

是否提交序号制度名称类型股东大会

1《关联交易管理制度》修订是

2《募集资金管理制度》修订是

3《对外担保管理制度》修订是

4《累积投票制实施细则》修订是

5《董事会审计委员会工作细则》修订否

6《董事会战略委员会工作细则》修订否

7《董事会薪酬与考核委员会工作细则》修订否