证券代码：301358证券简称：湖南裕能公告编号：2026-009

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年4月2日15:30

2、现场会议召开地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路18号湖南裕能新

能源电池材料股份有限公司二楼会议室

3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为2026年4月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15至15:00的任意时间

4、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：董事长谭新乔先生

7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定。

1（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

本次股东会出席的股东及股东代理人共314名，代表股份共计278286164股，占公司有表决权股份总数的36.5780%。其中，中小投资者共309名，代表股份共计47605008股，占公司有表决权股份总数的6.2572%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份共计130735128股，占公司有表决权股份总数的17.1838%。

3、网络投票情况

参加网络投票的股东共308名，代表股份共计147551036股，占公司有表决权股份总数的19.3941%。

4、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意147536736股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9202%；反对109100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0739%；

弃权8800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060%。

其中，中小投资者表决情况：同意47487108股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的99.7523%；反对109100股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.2292%；弃权8800股，占出席本次股东会中小投资者有效表决权股份总数的0.0185%。

其中出席会议的关联股东湘潭电化集团有限公司、湘潭电化科技股份有限公

司、湘潭振湘国有资产经营投资有限公司已对该议案回避表决。

2三、律师出具的法律意见

国浩律师（长沙）事务所律师谭程凯、宋炫澄出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，见证律师认为：本次股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等有关法

律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

四、备查文件

1、湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2、国浩律师（长沙）事务所出具的《国浩律师（长沙）事务所关于湖南裕能新能源电池材料股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会

二〇二六年四月二日

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