湖南裕能:关于召开2026年第三次临时股东会的通知

证券代码：301358 证券简称：湖南裕能公告编号：2026-097

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年 11月 5日 15:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2026年 11月 5日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2026年 11月 5日 9:15至 15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日：2026年 10月 30日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18号湖南裕能新能源电池

材料股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案

提案名称提案类型该列打勾的

编码栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案 √1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事应选人数（5）累积投票提案的议案》人

1.01 选举谭新乔先生为公司第三届董事会累积投票提案 √

非独立董事

1.02 选举刘干江先生为公司第三届董事会累积投票提案 √

非独立董事

1.03 选举陆怡皓先生为公司第三届董事会累积投票提案 √

非独立董事

1.04 选举龙绍飞先生为公司第三届董事会累积投票提案 √

非独立董事

1.05 选举赵怀球先生为公司第三届董事会累积投票提案 √

非独立董事2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的应选人数（3）累积投票提案议案》人

2.01 选举王付国先生为公司第三届董事会累积投票提案 √

独立董事

2.02 选举邓建华女士为公司第三届董事会累积投票提案 √

独立董事

2.03 选举黄华文先生为公司第三届董事会累积投票提案 √

独立董事3.00 《关于增加 2026 年度日常关联交易预非累积投票提案 √计额度的议案》4.00 《关于增加 2026 年度担保额度预计的非累积投票提案 √议案》

5.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计> 非累积投票提案 √划（草案）及其摘要的议案》6.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计非累积投票提案 √划实施考核管理办法>的议案》7.00 《关于提请股东会授权董事会办理股非累积投票提案 √权激励相关事宜的议案》

2、上述提案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届董事会第二十

七次会议审议通过，具体内容详见公司分别于 2026 年 10 月 14 日、2026 年 10月 20日披露在巨潮资讯网的相关公告。

3、本次提案 1.00、2.00 采用累积投票制选举，应选非独立董事 5人，应选

独立董事 3人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 2.00 为选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

4、上述议案 5.00、议案 6.00、议案 7.00为特别决议事项，需经出席会议的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、上述议案涉及的关联股东应回避表决，本次股东会审议的议案将对中小

投资者表决情况单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年 11月 2日 9:00—17:00

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执

照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书办理登记手续。

（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真须在登记时间截止前送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。

3、登记地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18号湖南裕能新能源电池

材料股份有限公司董事会工作部。

4、会议联系方式：

联系人：龙悠怡、何美萱

电话：0731-58270060

传真：0731-58270078

邮箱：dsh@hunanyuneng.com

通讯地址：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路 18号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

5、其他事项

本次股东会预计半天，与会股东的食宿及交通等所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议；

2、第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会

二〇二六年十月十九日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351358”，投票简称为“裕能投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数填报

对候选人 A投 X1票 X1票

对候选人 B投 X2票 X2票

… …

合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

* 选举非独立董事（如提案编码表的提案 1.00，采用等额选举，应选人数为

5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

* 选举独立董事（如提案编码表的提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 11 月 5 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30

和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026年 11月 5日（现场会议召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

本公司（本人）兹授权委托（先生/女士）代表本公司（本人）出席湖南裕能新能源电池材料股份有限公司 2026年第

三次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投票，如没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。