证券代码：301358证券简称：湖南裕能公告编号：2025-062

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司

关于公司向特定对象发行股票预案

修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月10日召开的第一届董事会第四十一次会议及第一届监事会第九次会议、2023年9月13日召开的2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案；于2024年8月26日召开的第二届董事会

第八次会议及第二届监事会第八次会议、2024年9月12日召开的2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案；于2024年12月18日召开的第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案；于2025年8月25日召开的第二届董事会第十五次会议

及第二届监事会第十四次会议、2025年9月12日召开的2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》等相关议案。

为顺利推动公司向特定对象发行股票工作，根据当前市场环境及公司使用前次募集资金补充流动资金等实际情况，公司于2025年12月4日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，对本次发行募集资金总额上限及募集资金投向安排进行了调整，同时对本次发行预案及相关文件进行了修订。

1为便于投资者理解和查阅，就本次预案修订的主要内容说明如下：

章节章节内容修订情况

1、更新本次向特定对象发行已

履行审批程序

特别提示特别提示2、修订本次向特定对象发行股票募集资金总额上限及募集资金投向安排释义释义更新部分释义

1、更新部分行业、业务及财务

二、本次向特定对象发行的背景数据及目的

2、调整部分表述

第一节本次向特修订本次向特定对象发行股票定对象发行股票方

五、募集资金用途募集资金总额上限及募集资金案概要投向安排更新本次向特定对象发行已履

八、本次发行的审批程序行审批程序修订本次向特定对象发行股票

第二节董事会关一、本次募集资金使用计划募集资金总额上限及募集资金于本次募集资金使投向安排

用的可行性分析二、本次募集资金投资项目的可调整部分表述行性分析

五、上市公司负债结构是否合

第三节董事会关理，是否存在通过本次发行大量

于本次发行对公司增加负债（包括或有负债）的情更新公司资产负债率

影响的讨论与分析况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况

第四节本次股票调整表述并对相关数据进行更发行相关的风险说整体更新新明

第五节利润分配二、现金分红及未分配利润使用

更新利润分配、现金分红情况政策及执行情况情况

第六节与本次发二、本次发行股票摊薄即期回报

行相关的董事会声情况、采取填补措施及相关主体更新部分数据及表述明及承诺承诺修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在中国证券

监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com）的《湖南裕能新能源电池材料股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行股票事项尚待深圳证券交易所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

2特此公告。

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司董事会

二〇二五年十二月四日

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