证券代码：301359证券简称：东南电子公告编号：2026-006

东南电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2026年02月25日（星期三）14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年02月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为2026年02月25日9:15至15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省乐清市经济开发区纬十一路218号东南电子股份有限公司8楼会议室。

（三）会议召开方式：本次会议采用现场投票（含通讯视频方式）和网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：公司董事长仇文奎（六）会议召开的合法、合规性：本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的有关规定。

（七）会议的出席情况：

1、股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表47人，代表股份80929501股，占

公司有表决权股份总数的67.3425%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份80773781股，占公司有表决权股份总数的67.2129%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东37人，代表股份155720股，占公司有表决权股份总数的0.12

96%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表40人，代表股份2906161股，占公司有表决权股份总数的2.4183%。

（1）现场会议出席情况

通过现场投票的中小股东及股东授权委托代表3人，代表股份2750441股，占公司有表决权股份总数的2.2887%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的中小股东37人，代表股份155720股，占公司有表决权股份总数的

0.1296%。

3、公司董事、董事会秘书、律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票（含通讯视频方式）与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举仇旻罡先生为第四届董事会董事的议案》

总表决情况：同意80899261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9626%；

反对29440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0364%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。

中小股东总表决情况：同意2875921股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9595%；反对29440股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0130%；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效

表决权股份总数的0.0275%。表决结果：仇旻罡先生当选为公司第四届董事会董事。

（二）审议通过《关于豁免股东部分自愿性承诺的议案》

总表决情况：同意71747584股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9575%；

反对29540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。

中小股东总表决情况：同意2875621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9491%；反对29540股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.0165%；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的0.0344%。

本议案关联股东张立已回避表决。

三、律师出具的法律意见

北京市天元律师事务所吴超律师、曹鑫阳律师见证了本次股东会，并出具了法律意见，见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、北京市天元律师事务所关于东南电子股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2026年2月25日