东南电子股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（常小东）

各位股东及股东代表：

本人常小东作为东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2025年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着维护公司和股东尤其是中小股东利益的原则，本人在2025年度诚信、勤勉、尽责、独立履行职务，积极参与公司的各项事务，认真审议董事会各项议案，客观、公正、独立地履行职责。现将2025年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况常小东，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1998年9月至2008年7月于浙江东方职业技术学院任教师；2008年7月至今，历任温州大学瓯江学院教师、经管学院副院长、质量发展研究院院长，现任温州大学质量发展研究院教师；2012年11月至今历任温州市质量管理与品

牌研究中心常务副主任、温州市质量管理与品牌研究中心主任；2016年6月至今，任浙江协同规划设计有限公司执行董事兼总经理；2016年7月至2017年9月任温州设计集团有限公司董事；2016年9月至今任温州市人民政府法制办立法专家；2017年5月至2023年10月任熊猫乳品集团股份有限公司独立董事；

2017年7月至2024年9月，任温州建设集团有限公司董事；2022年3月至今，

任甘肃数字融媒体科技有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；2022年5月至今，任八达机电股份有限公司（拟上市）独立董事；2022年6月至今，任甘肃厚道甘味农牧有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；2023年8月至今，任乔路铭科技股份有限公司（拟上市）独立董事；2025年11月至今，任浙江通力传动科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》所述独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

2025年度，公司共召开董事会6次，股东会2次。本人按时出席公司董事会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示同意，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）董事会专门委员会履职情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会。本人作为董事会薪酬与考核委员会召集人、董事会提名委员会委员，严格按照各专门委员会工作细则的要求，本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责。2025年度，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议1次；提名委员会会议2次，本人对提交董事会薪酬与考核委员会和提名委员会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并

投出同意票，无反对票和弃权票。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年度，本人根据公司实际情况，与公司内部审计机构及会计师事务所

进行积极沟通，认真履行相关职责；积极助推内部审计机构及会计师事务所发挥作用，维护公司全体股东的利益。

（四）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董

事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利等情况发生。（五）与中小股东的沟通交流情况报告期内，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。

（六）独立董事现场工作的情况及公司配合独立董事工作情况

2025年度，本人累计现场工作时间达到15日，本人利用出席股东会、董事

会、董事会专门委员会的机会和个人空闲时间对公司进行了现场考察，了解公司的经营情况、关联交易执行情况、募集资金使用及项目进展情况、内部控制和财务状况，并通过电话和其他方式与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况掌握公司的运行动态，为公司的良好发展履行应尽的责任和义务。

公司董事会、管理层及相关部门在本人履行职责的过程中给予积极有效的配

合和支持，让我能够深入了解公司经营情况，并提供相应的资料文件，使本人做出独立、公正的判断。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）报告期内，公司未发生应该披露的关联交易事项

（二）报告期内，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺事项

（三）报告期内，公司未发生被收购情况

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据真实、准确。公司建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定，在完整性、合规性和有效性等方面不存在重大缺陷，在公司经营管理各个关键环节以及信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证，本人同意《关于<2024年度内部控制评价报告>的议案》。

（五）报告期内，公司聘任或者解聘上市公司财务负责人的情况2025年6月17日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任周爱妹女士担任公司财务总监，经审查，周爱妹女士具备担任财务总监的任职资格和条件，具备履行相关职责的专业知识和能力，未发现其存在被证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情形；有关审议及决策程序充分、恰当，符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规则的规定。

（六）报告期内，公司未发生因会计准则变更以外的原因做出会计政策、会计估计或者重大会计差错更正情况

（七）聘用、解聘会计师事务所的情况公司分别于2025年4月16日和2025年5月9日召开第三届董事会第十七

次会议和2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部

控制审计机构，聘期为一年。公司2025年度会计师事务所的续聘的审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年度，公司第三届董事会任期届满，开展换届选举工作，本人认真审

核了《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事的议案》，认为公司董事候选人的提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。非独立董事候选人具有丰富的实际工作经验，具备担任公司董事的资格和能力；独立董事候选人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备担任公司董事的能力和资格，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件规定的任职条件。、公司于2025年6月17日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了董事会换届选举的相关议案，选举产生了5名非独立董事、3名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成第四届董事会。同日，召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等，选举产生了执行事务董事暨董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表。本人审核了上述议案，认真考察高级管理人员任职资格和能力，认为公司聘任高级管理人员的程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法

规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，程序合法有效。聘任的高级管理人员不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。相关高级管理人员具备履行相关职责所必需的工作经验、专业知识、管理能力。

（九）董事、高级管理人员的薪酬公司于2025年4月16日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2025年度董事薪酬方案的议案》、《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，2025年5月9日召开2024年年度股东会，审议通过《关于2025年度董事薪酬方案的议案》。公司董事及高级管理人员的薪酬结合了经济环境、公司所处地区及规模等实际情况，并参照行业薪酬水平制定的，能够推动高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。

四、总体评价和建议

本人在2025年度积极履行了独立董事职责，为维护公司的整体利益和中小股东的合法权益、促进公司规范化运营、树立诚实、守信的良好形象，发挥了积极作用。2026年，本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神，审慎、负责、认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，推进公司治理结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，切实维护公司及股东利益，共同努力促进公司的健康、稳定发展。特别感谢公司董事会和管理层十分重视本人提出的意见和建议，并在各方面为本人履行职责给予的支持。

以上是本人作为公司独立董事在2025年的履职情况。本人对公司董事会、管理层以及相关人员在履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持，在此表示衷心感谢。

独立董事：常小东

2026年4月17日