证券代码：301359证券简称：东南电子公告编号：2026-019

东南电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2026年4月23日下午在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2026年4月13日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事常小东、孙俊科、赵元元以通讯方式参会。

本次会议由董事长仇文奎主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法

律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026

年第一季度报告》（公告编号：2026-020）。

三、备查文件

1、第四届董事会第六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2026年4月24日