证券代码：301359证券简称：东南电子公告编号：2026-012

东南电子股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.东南电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、审计委员会对本次

拟续聘会计师事务所均无异议。

2.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

公司于2026年4月17日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，并同意提交至

2025年度股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本情况

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人上年末执业人员注册会计师2363人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会954人计师

2024年（经审计）业务收入总额29.69亿元

业务收入审计业务收入25.63亿元

证券业务收入14.65亿元

2024年上市公司客户家数756家（含 A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元计情况 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技涉及主要行业术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展已完结（天健需天健作为华仪电气2017年度、

在5%的范围内

2019年度年报审计机构，因华仪

华仪电气、东2024年3与华仪电气承

投资者电气涉嫌财务造假，在后续证券虚海证券、天健月6日担连带责任，天假陈述诉讼案件中被列为共同被健已按期履行告，要求承担连带赔偿责任。

判决）

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施

13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到

行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：程志刚，1997年起成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，1997年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司审计报告。

签字注册会计师：范一鸣，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：陈灵灵，2014年起成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2026年度审计收费定价将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂

程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务和市场情况等

与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定财务报告及内部控制审计报告费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、

执业资质相关证明文件等进行了审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备足够的独立性和投资者保护能力，其诚信记录良好，能够坚持以公允、客观的态度进行审计，能够满足公司审计工作的要求。在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。

（二）董事会审议情况公司于2026年4月15日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）生效日期

公司本次续聘会计师事务所事项尚需获得股东会的批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1、第四届董事会第五次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）的营业执业证照，主要负责人和监

管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

东南电子股份有限公司董事会

2026年4月17日