证券代码:301360证券简称:荣旗科技公告编号:2024-017
荣旗工业科技(苏州)股份有限公司
关于续聘2024年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣旗工业科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)2024年4月18日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》,拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天衡会计师事务所”)为公司2024年度审计机构。
本事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
事务所名称天衡会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2013年11月4日组织形式特殊普通合伙注册地址南京市建邺区江东中路106号1907室首席合伙人郭澳上年末合伙人数量85人注册会计师人数419人上年末执业人员数量签署过证券服务业务审计报
222人
告的注册会计师人数
业务收入总额61472.84万元
2023年业务收入审计业务收入55444.33万元
证券业务收入16062.015万元客户家数90家
审计收费总额8123.04万元制造业,电力、热力、燃气及水生产和供上市公司审计情况应业,科学研究和技术服务业,批发和
(2022年度)零售业,文化、体育和娱乐业,信息传涉及主要行业
输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和邮政业,水利、环境和公共设施管理业等本公司同行业上市公司审计
6家
客户家数
2、投资者保护能力
截至2023年末,天衡会计师事务所已提取职业风险基金1836.89万元,购买的职业保险累计赔偿限额1亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。天衡会计师事务所近三年无执业行为相关的民事诉讼。
3、诚信记录天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、监督管理措施(警示函)5次,行政处罚1次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次(涉及2人)、监督管理措施(警示函)8次(涉及15人)。
(二)项目信息
1、基本信息
天衡会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。本次拟签字项目合伙人杨贤武、拟签字注册会计师王也、项目质量控制复核人闵志强,均长期从事证券服务业务,均具备相应的专业胜任能力。其从业经历如下:
项目合伙人:杨贤武,2007年成为注册会计师,2007年开始在天衡会计师事务所执业并从事上市公司审计,2024年度开始为公司提供审计服务。近三年已签署3家、复核1上市公司审计报告。
签字注册会计师:王也,2022年成为注册会计师,2019年开始在天衡会计师事务所执业并从事上市公司审计,2024年度开始为公司提供审计服务。近三年未签署上市公司审计报告。
项目质控负责人:闵志强,2003年成为注册会计师,2001年开始在天衡会计师事务所执业,2007年开始从事上市公司审计,2023年度开始为公司提供审计服务。近三年已签署2家、复核5家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人杨贤武、项目签字注册会计师王也、项目质量控制复核人闵志强
近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目签字合伙人、项目签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情
况和市场情况等,与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)董事会审议情况
公司董事会于2024年4月18日召开第二届董事会第十五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》,同意继续聘任天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构,聘期一年。
(二)审计委员会意见
公司第二届董事会审计委员会对天衡会计师事务所的专业资质、业务能力、独立性、诚信状况和投资者保护能力进行了核查和分析论证,认为其具备胜任公司年度财务报告和审计工作的专业资质与能力,同意续聘天衡会计师事务所为公司2024年度审计机构并将该事项提交公司董事会审议。
(三)监事会审议情况
公司监事会于2024年4月18日召开第二届董事会第十三次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》。经审议,监事会认为:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度审计机构,在开展审计工作过程中,能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师执业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。因此,同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度的审计机构。
(四)生效日期本次续聘会计师事务所事宜尚需提交公司2023年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、第二届董事会第十五次会议决议;
2、第二届监事会第十三次会议决议;
3、第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议;
4、拟聘任会计师事务所的相关资料。
特此公告。
荣旗工业科技(苏州)股份有限公司董事会
2024年4月20日