证券代码：301360证券简称：荣旗科技公告编号：2024-024

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次

会议通知于2024年4月12日以邮件等方式发出，会议于2024年4月23日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席王廷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事审议并表决，形成决议如下：

1.审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》经审议，监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2024年第一季度报告》的内容与

格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；

第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密

规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024年第一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第二届监事会第十四次会议决议特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会

2024年4月25日