荣旗科技:关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：301360证券简称：荣旗科技公告编号：2026-048

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年9月14日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为2026年9月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月14日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年9月7日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2026年9月7日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的

股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8、会议地点：江苏省苏州工业园区淞北路30号，公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100非累积投票提案√

所有提案《关于续聘2026年度会计师

1.00非累积投票提案√事务所的议案》

2.00《关于补选独立董事的议案》非累积投票提案√《关于变更注册资本、调整董

3.00事会成员人数暨修订<公司章非累积投票提案√程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>

4.00非累积投票提案√的议案》

2、以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。具体内容请

参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和文件。

3、本次会议审议的议案1、议案2为普通决议议案，应当由出席股东会

的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案3、议案4为特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次会议审议的议案1、议案2，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

5、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年9月10日上午9:00—11:00，下午14:00—17:00。

2、登记手续：（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件；委托他人代

理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权

委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件；

（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函、电子邮件或传真

的方式登记，邮寄信函、电子邮件或传真须在2026年9月10日17:00前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东会”字样），股东请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认。公司不接受电话登记。

3、现场登记地点：江苏省苏州工业园区淞北路30号四楼证券部。

4、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

5、会议联系方式：

联系人：王桂杰

电话：0512-67630197

传真：0512-67200166

邮编：215000

邮箱：dongmiban@rongcheer.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年8月28日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351360”，投票简称为“荣旗投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年9月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30

和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年9月14日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席荣旗工业科技（苏州）股份有限公司于2026年9月14日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

总议案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《关于续聘2026年度会计师事务

1.00√所的议案》

2.00《关于补选独立董事的议案》√《关于变更注册资本、调整董事

3.00会成员人数暨修订<公司章程>的√议案》《关于修订<董事会议事规则>的

4.00√议案》