证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-051

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年 9月 14日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2026年 9月 14日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 9月 14日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路 30号，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长钱曙光先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 41人，代表股份 38929250股，占公司有表决权股份总数的 56.2270%。其中：通过现场投票的股东 7人，代表股份 35728134股，占公司有表决权股份总数的 51.6035%。

通过网络投票的股东 34人，代表股份 3201116股，占公司有表决权股份总数的 4.6235%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 36人，代表股份 5469590股，占公司有表决权股份总数的 7.8999%。

其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 2268474股，占公司有表决权股份总数的 3.2764%。

通过网络投票的中小股东 34人，代表股份 3201116股，占公司有表决权股份总数的 4.6235%。

（注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 69785560股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为 549700股，公司回购的股份不享有表决权，因此本次股东会公司有表决权的股份总数为 69235860股。）

3、公司全体董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提 同意 反对 弃权 回避 表

案 提案名 表决 决

股数 股数 股数 股数

编 称 分类 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） （股）

码 果总表

决情 38920920 99.9786% 7430 0.0191% 900 0.0023% 0《关于况

续 聘

2026 其年

1.00 中， 通度会计

中小 过师事务

股东 5461260 99.8477% 7430 0.1358% 900 0.0165% 0所的议的表案》决情况总表《关于决情 38919620 99.9753% 8730 0.0224% 900 0.0023% 0补选独况

2.00 通立董事

其 过

的 议中， 5459960 99.8239% 8730 0.1596% 900 0.0165% 0案》

中小提 同意 反对 弃权 回避 表

案 提案名 表决 决

股数 股数 股数 股数

编 称 分类 比例 比例 比例 结

（股） （股） （股） （股）

码 果股东的表决情况《关于变更注

册 资

本、调

整董事 总表

3.00 通会成员 决情 38915920 99.9658% 12430 0.0319% 900 0.0023% 0

过

人数暨 况

修 订 <公司章

程 > 的议案》《关于修 订 <总表

4.00 董事会 决情 38916420 99.9670% 12430 0.0319% 400 0.0010% 0 通

议事规 过

则 > 况的议案》

1、本次会议审议的议案 1、议案 2为普通决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。议案 3、议案 4为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、独立董事候选人王骏先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，并经本次股东会选举通过。

四、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、张凤婷律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均

符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的相关规定，合法、有效。

五、备查文件

1、《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议》；2、《江苏世纪同仁律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2026

年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年 9月 15日