证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2026-057

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十五次会议于 2026年 10月 26日以通讯方式召开，会议通知已于 2026年 10月

23 日以书面方式送达全体董事。本次会议由公司董事长钱曙光先生主持，会议

应出席董事 7名，实际出席董事 7名，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性

文件及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论，审议并通过如下议案：

1. 审议通过《关于<2026 年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，董事会认为公司《2026年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2026年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

2. 审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归

属的第二类限制性股票的议案》

经与会董事审议，同意根据公司《2023年限制性股票激励计划》、公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共331200股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事蒋朝伟回避表决。

三、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

3、第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第六次会议决议；

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

2026年10月28日