证券代码：301361证券简称：众智科技公告编号：2024-012

郑州众智科技股份有限公司

关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的确认

及2024年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）据《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等制度，结合公司实际经营发展情况，参考行业及地区的薪酬水平，制

定了第五届董事会董事、监事及高级管理人员的薪酬方案，并于2024年3月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》，具体情况如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况

（一）公司董事2023年度薪酬情况

根据2023年度薪酬方案，公司独立董事津贴为每人每年6万元（税前），每半年度发放。在公司担任其他职务的非独立董事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬组成。

基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多个职务的人员，基本年薪按就高原则领取，不重复领取。

绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。在公司担任其他职务的非独立董事的年度具体绩效薪酬依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。

董事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

经核算，2023年度公司董事薪酬情况如下：

单位：万元

姓名职务基本年薪范围实际薪酬（含绩效）

杨新征董事长60~8074.60

崔文峰副董事长60~8074.58

宋耀军担任其他职务的非独立董事25~5059.30

王磊担任其他职务的非独立董事25~5050.12杨露非独立董事00

苏晓贞担任其他职务的非独立董事25~5033.70

杨红军独立董事66.00

尚中锋独立董事66.00

郑军安独立董事66.00

杨新艳非独立董事（换届离任）00

（二）公司高级管理人员2023年度薪酬情况

公司高级管理人员，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬组成。

基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多个职务的人员，基本年薪按就高原则领取，不重复领取。

绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。

高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

经核算，2023年度公司高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元姓名职务基本年薪范围实际薪酬（含绩效）

崔文峰总经理60~8074.58

邓艳峰董事会秘书25~5041.45

赵仕凯财务总监25~5031.32

（二）公司监事2023年度薪酬情况

根据2023年度薪酬方案，在公司担任其他职务的监事，按其所担任的岗位或职务领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬组成。

基本年薪根据目前岗位职级、任职年限、岗位责任等予以确定，按月发放，在公司兼任多个职务的人员，基本年薪按就高原则领取，不重复领取。

绩效薪酬由经营考核指标绩效奖金及专项考核指标绩效奖金构成。在公司担任其他职务的监事的年度具体绩效薪酬依据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定。

监事因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

经核算，2023年度公司监事薪酬情况如下：

单位：万元

姓名职务基本年薪范围实际薪酬（含绩效）

赵会勤监事会主席12~3041.42

罗光铜监事12~3034.47

周玉静职工代表监事12~3023.38

二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案

2024年度，公司独立董事津贴调整为每人每年人民币8万元（税前），每半年度发放。其他董事、监事、高级管理人员的薪酬方案内容保持不变。

上述薪酬或津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

三、备查文件

1．第五届董事会第五次会议决议；

2．第五届监事会第五次会议决议；

3.其他相关文件。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司董事会

2024年3月27日