众智科技:关于2023年度利润分配预案的公告

证券代码：301361证券简称：众智科技公告编号：2024-008

郑州众智科技股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议表决。具体情况如下：

一、利润分配预案基本情况根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024ZZAA3B0007《审计报告》，公司2023年度实现的归属于母公司净利润为73168808.72元，经提取法定公积金7316880.87元后，加上年初未分配利润161006376.90元，2023年度公司可供股东分配的利润总额为221041504.75元。

为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

《公司章程》的相关规定，以及关于公司上市后未来三年股东分红回报规划及承诺，经综合考虑公司经营和发展情况，拟以公司2023年12月31日总股本116336000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.70元(含税)。共计派发现金股利为

8143520.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，本次分红后的剩余未

分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“每股分配金额不变，调整分派总额”的原则进行相应调整，具体金额以实际派发为准。

二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，与公司的成长性相符合，与公司未来发展相匹配；公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中对于分配政策的相关规定，利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

三、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将本次预案提交2023年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。

监事会经审议后认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合公司现阶段经营情况，有利于公司健康可持续发展。