证券代码：301361证券简称：众智科技公告编号：2025-036

郑州众智科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于

2025年10月21日通过书面方式通知公司全体董事，并于2025年10月28日在公司会

议室以现场、网络的方式召开。会议应出席董事9名，实到9名，其中非独立董事杨新征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、杨露女士通过网络方式参加会议。

会议由董事长杨新征先生主持。

公司总经理及其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议了如下议案：

(一)《关于公司2025年第三季度报告的议案》

公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

董事会审计委员会已审议通过该项议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。表决结果：通过

(二)《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司及股东收益，在确保募集资金安全及不影响募集资金项目建设的情况下，公司拟继续利用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理。

本次现金管理额度不超过人民币3.2亿元，自股东会表决通过之日起12个月内可循环滚动使用。保荐机构国联民生证券承销保荐有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

(三)《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

公司拟以2025年9月30日总股本116336000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.80元(含税)，共计派发现金股利为9306880.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

(四)《关于修订、制定公司治理制度的议案》

为了符合最新修订的法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，公司对治理制度进行系统梳理并同步更新修订、补充，具体如下：

序号制度名称性质审批权限

1董事会秘书工作细则修订董事会

2总经理工作细则修订董事会3独立董事工作制度修订股东会

4对外担保管理制度修订股东会

5对外投资管理制度修订股东会

6防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度修订股东会

7关联交易管理制度修订股东会

8信息披露管理制度修订股东会

9投资者关系管理制度修订董事会

10内幕信息知情人登记管理制度修订董事会

11重大信息内部报告制度修订董事会

12募集资金管理制度修订股东会

13累积投票制实施细则修订股东会

14董事会专门委员会工作细则修订董事会

15独立董事专门会议工作细则修订董事会

16董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度修订董事会

17内部审计制度修订董事会

18董事、高级管理人员薪酬管理制度制定股东会

19信息披露暂缓与豁免事务管理制度制定董事会

20董事、高级管理人员离职管理制度制定董事会

本议案部分内容尚需提交股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

(五)《关于公司向金融机构申请综合授信额度的的议案》公司拟向相关合作银行申请总额不超过3亿元人民币的综合授信额度（该额度包含现有授信续展及新增授信部分），具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过(六)《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东会，对上述需提交股东会审议的议案进行表决。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

表决结果：通过

三、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议；

2.董事会审计委员会履职的证明文件及审议意见；

3.其他相关文件。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司董事会

2025年10月29日