证券代码：301361证券简称：众智科技公告编号：2026-027

郑州众智科技股份有限公司

关于董事会完成换届及聘任高级管理人员等的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开2025年年度股东会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、董事会专门委员会成员，并聘任了公司总经理、董事会秘书、财务总监、证券事务代表以及审计部负责人。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会组成情况

1.董事会成员

非独立董事：杨新征先生（董事长）、崔文峰先生（副董事长）、宋耀军先生、王

磊先生、杨露女士。

独立董事：张栋女士、秦超贤先生、韩天旭先生。

职工代表董事：苏晓贞女士。

公司第六届董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，任期自2025年年度股东会审议表决通过之日起至该届董事会届满之日止。

2．董事会专门委员会成员

专门委员会主任委员（主席）、召集人委员

审计委员会张栋秦超贤、韩天旭提名委员会韩天旭崔文峰、秦超贤

薪酬与考核委员会秦超贤崔文峰、张栋

战略委员会崔文峰杨新征、韩天旭

二、高级管理人员等聘任情况

1．聘任崔文峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年；

2．聘任邓艳峰先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年；

3．聘任赵仕凯先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年；

4．聘任孙哲先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年；

5．聘任常亚雨女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。

上述高级管理人员等任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起，至该届董事会届满之日止。

三、任职资格及合规情况

公司第六届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董

事人数总计未超过董事会成员总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一。

上述董事会成员任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4

条、第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

上述独立董事的任职资格和独立性在本次股东会审议相关议案前已经过深圳证券

交易所备案审核无异议。截至公告日，独立董事韩天旭先生已参加上市公司独立董事任前培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，完成了关于其参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺。董事会秘书和证券事务代表均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，任职条件符合相关规定。

四、董事任期届满离任情况

公司第五届董事会独立董事郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生因连续任职期限

将满六年，根据相关规定本次换届选举工作完成后不再担任公司独立董事，亦不担任公司内部其他职务。

截至公告日，郑军安先生、杨红军先生、尚中锋先生未持有本公司股份，且不存在履行中或应履行的承诺事项。

五、董事会秘书、证券事务代表联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邓艳峰孙哲联系地址郑州高新区雪梅街28号郑州高新区雪梅街28号

电话0371-67988888转83610371-67988888转8362

传真0371-679929520371-67992952

电子信箱 dyf@smartgen.cn sz@smartgen.cn

六、控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和总经理的情况说明

公司控股股东、实际控制人为崔文峰先生、杨新征先生。其中，公司董事长由杨新征先生担任，负责公司战略规划、重大决策及董事会运作；总经理由崔文峰先生担任，负责日常经营管理及执行层面工作。

公司已通过《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《总经理工作细则》等治理制度明确划分董事会与经理层的决策权限与履职程序，确保董事长不直接干预具体经营事务、总经理在授权范围内独立行使职权，二者职权边界清晰、相互制衡。

同时，公司建立了独立董事占多数的董事会专门委员会、审计委员会及内部审计部门，强化对关联交易、资金占用等事项的审查监督，确保机构独立、业务独立、财务独立、人员独立及资产完整，有效防范实际控制人不当干预，保障中小股东合法权益。七、备查文件

1.2025年年度股东会决议；

2.第六届董事会第一次会议决议；

3.其他相关文件。

特此公告。

郑州众智科技股份有限公司董事会

2026年4月24日附件：

郑州众智科技股份有限公司高级管理人员、证券事务代表及审计部负责人简历

1.崔文峰先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，高级工程师。1992年7月至1998年2月，任郑州电气装备总厂电子室主任；1998年3月至1999年5月，任郑州众智电气自动化研究所副所长；1999年6月至2003年4月，任郑州众智电气自动化有限公司监事；2003年5月至2010年11月，任众智有限执行董事兼经理；2010年12月，任众智科技董事长；2011年1月至今任众智科技董事（2020年12月至今任副董事长）、2011年2月至今任众智科技总经理；2020年12月至今兼任众智投资执行事务合伙人。

截止公告日，崔文峰先生直接持有公司股份3741.80万股，通过郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1.60万股，合计持有3743.40万股，占公司总股份32.18%，是公司控股股东、实际控制人之一，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。崔文峰先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

2.邓艳峰先生，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师。1995年12月至2003年4月任郑州电气装备总厂员工；2003年5月至2010年11月任众智有限办公室主任；2010年12月至2020年12月任董事；2010年12月至今任众智科技董事会秘书。

截止公告日，邓艳峰先生通过郑州众智投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份12.00万股，占公司总股份0.10%，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邓艳峰先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条、第3.2.5条所规定的情形，亦不是失信被执行人。3.赵仕凯先生，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2008年7月至2009年5月，在河南红宇企业集团有限责任公司任总账会计；

2009年6月至2012年5月，在金蝶软件（中国）有限公司平顶山分公司任财务经理；

2012年5月至2016年3月，在遂平县财政局国库股任财政专户专员、总预算专员；2016年3月至2020年7月，在河南思维自动化设备股份有限公司历任集团风控主管、集团成本主管及（子公司）财务负责人；2020年7月至2021年7月，在河南东微电子材料有限公司任财务总监；2021年8月至今任众智科技财务总监。

截止公告日，赵仕凯先生未持有公司股票，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。赵仕凯先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》规定不得担任董事、高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。

4.孙哲先生，1985年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，国际

注册内部审计师(CIA)。2014 年至 2020 年，历任汉富控股投资经理、诺远资产管理有限公司总经理助理、西金（北京）投资管理有限公司总裁兼基金经理；2020年12月至今，任众智科技证券事务代表。

5.常亚雨女士，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2013年7月至2022年5月历任众智科技项目申报专员、财务中心税务主管、审计部专员，2022年6月至今任众智科技审计部经理。