证券代码：301361证券简称：众智科技公告编号：2025-044

郑州众智科技股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会（以下简称“会议”）现场会议于2025年11月14日（星期五）下午15：00在郑州高新区雪

梅街28号公司办公楼会议室召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00。

本次股东会由董事会召集，董事长杨新征先生因公务原因无法现场主持，会议由副董事长崔文峰先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的股东及代理人共计50人，所持有公司表决权股份总数44879900股，占上市公司总股份的38.5778％。其中出席现场会议的股东或代理人3人，代表股份44670000股，占公司股份总数的38.3974％；通过网络投票参与的股东人数47人，代表股份209900股，占公司股份总数的0.1804％。2.中小股东及代理人出席人数47人，所持有公司表决权股份总数209900股，占上市公司总股份的0.1804％。

3.公司部分董事、高级管理人员列席了本次股东会。

4.公司聘请的见证律师对本次股东会予以现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行，具体审议表决情况如下：

提案1.00《关于继续使用部分闲置募集资金及超募资金进行现金管理的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案1.00股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意4485210099.9381%18210086.7556%

反对269000.0599%2690012.8156%

弃权9000.0020%9000.4288%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案2.00《关于修订、制定公司治理制度的议案》

表决结果：通过，各子议案表决结果如下。

提案2.01《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案2.01股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意4486540099.9677%19540093.0919%

反对145000.0323%145006.9081%

弃权00.0000%00.0000%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案2.02《关于修订<对外担保管理制度>的议案》占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案2.02股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意4485810099.9514%18810089.6141%

反对218000.0486%2180010.3859%

弃权00.0000%00.0000%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案2.03《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案2.03股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意4486540099.9677%19540093.0919%

反对145000.0323%145006.9081%

弃权00.0000%00.0000%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案2.04《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案2.04股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意4486740099.9721%19740094.0448%

反对125000.0279%125005.9552%

弃权00.0000%00.0000%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案2.05《关于修订<关联交易管理制度>的议案》占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案2.05股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意4486700099.9713%19700093.8542%

反对129000.0287%129006.1458%

弃权00.0000%00.0000%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案2.06《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案2.06股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意4486630099.9697%19630093.5207%

反对136000.0303%136006.4793%

弃权00.0000%00.0000%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案2.07《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案2.07股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意4486740099.9721%19740094.0448%

反对125000.0279%125005.9552%

弃权00.0000%00.0000%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案2.08《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案2.08股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意4486700099.9713%19700093.8542%

反对129000.0287%129006.1458%

弃权00.0000%00.0000%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案2.09《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案2.09股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意4485850099.9523%18850089.8047%

反对205000.0457%205009.7666%

弃权9000.0020%9000.4288%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

北京华联（郑州）律师事务所的叶剑平律师、杨青律师对本次股东会予以见证并出具了法律意见书，其中结论性意见如下：“本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市规则》《创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的有关决议均合法有效。”四、备查文件

1.2025年第一次临时股东会决议；

2.北京华联（郑州）律师事务所关于郑州众智科技股份有限公司2025年第一次临

时股东会的法律意见书。郑州众智科技股份有限公司董事会

2025年11月14日