证券代码：301361证券简称：众智科技公告编号：2025-024

郑州众智科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会（以下简称“会议”）现场会议于2025年5月20日（星期二）下午15：00在郑州高新区雪梅街

28号公司办公楼会议室召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为2025年5月20日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年5月20日9:15至15:00。

本次股东大会由董事会召集，董事长杨新征先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的股东及代理人共计63人，所持有公司表决权股份总数87462500股，占上市公司总股份的75.1809％。其中出席现场会议的股东或代理人5人，代表股份87252000股，占公司股份总数的75.0000％；通过网络投票参与的股东人数58人，代表股份210500股，占公司股份总数的0.1809％。

2.中小股东及代理人出席人数58人，所持有公司表决权股份总数210500股，占上市公司总股份的0.1809％。

3.公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

4.公司聘请的见证律师对本次股东大会予以现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行，具体审议表决情况如下：

提案1.00《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案1.00股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8745450099.9909%20250096.1995%

反对20000.0023%20000.9501%

弃权60000.0069%60002.8504%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案2.00《关于2024年度董事会工作报告的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案2.00股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8745450099.9909%20250096.1995%

反对20000.0023%20000.9501%

弃权60000.0069%60002.8504%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案3.00《关于2024年度监事会工作报告的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案3.00股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8745450099.9909%20250096.1995%反对20000.0023%20000.9501%

弃权60000.0069%60002.8504%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案4.00《关于2024年度财务决算报告的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案4.00股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8745450099.9909%20250096.1995%

反对20000.0023%20000.9501%

弃权60000.0069%60002.8504%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案5.00《关于2025年度财务预算报告的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案5.00股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8745450099.9909%20250096.1995%

反对20000.0023%20000.9501%

弃权60000.0069%60002.8504%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案6.00《关于2024年度利润分配预案的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案6.00股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8744730099.9826%19530092.7791%

反对12000.0014%12000.5701%

弃权140000.0160%140006.6508%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案7.00《关于公司董事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案7.00股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8744710099.9824%19510092.6841%

反对12000.0014%12000.5701%

弃权142000.0162%142006.7458%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案8.00《关于公司监事2024年度薪酬的确认及2025年度薪酬方案的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案8.00股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8744710099.9824%19510092.6841%

反对12000.0014%12000.5701%

弃权142000.0162%142006.7458%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案9.00《关于2025年中期分红安排的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案9.00股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8744730099.9826%19530092.7791%

反对12000.0014%12000.5701%

弃权140000.0160%140006.6508%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果：通过提案10.00《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》

表决结果：通过，各子议案表决结果如下。

提案10.01《公司章程》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案10.01股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8744930099.9849%19730093.7292%

反对12000.0014%12000.5701%

弃权120000.0137%120005.7007%其中，因未投票默认弃权6000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。

表决结果：通过

提案10.02《股东会议事规则》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案10.02股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8744850099.9840%19650093.3492%

反对20000.0023%20000.9501%

弃权120000.0137%120005.7007%其中，因未投票默认弃权6000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。

表决结果：通过

提案10.03《董事会议事规则》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案10.03股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8744850099.9840%19650093.3492%

反对20000.0023%20000.9501%

弃权120000.0137%120005.7007%其中，因未投票默认弃权6000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。

表决结果：通过

提案11.00《关于聘任2025年度审计机构的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小

提案11.00股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8744830099.9838%19630093.2542%

反对20000.0023%20000.9501%

弃权122000.0139%122005.7957%其中，因未投票默认弃权6000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％。

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

北京华联（郑州）律师事务所的叶剑平律师、王艺陶律师对本次股东大会予以见证并出具了法律意见书，其中结论性意见如下：“本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的有关决议均合法有效。”四、备查文件

1.2024年年度股东大会决议；

2.关于郑州众智科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。

郑州众智科技股份有限公司董事会

2025年5月20日