证券代码：301361证券简称：众智科技公告编号：2026-025

郑州众智科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

郑州众智科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会（以下简称“会议”）现场会议于2026年4月23日（星期四）下午14：30在郑州高新区雪梅街28

号公司办公楼会议室召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月23日上午9:15-9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为2026年4月23日9:15至15:00。

本次股东会由董事会召集，董事长杨新征先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的股东及代理人共计56人，所持有公司表决权股份总数86482400股，占上市公司总股份的74.3385％。其中出席现场会议的股东或代理人7人，代表股份86363200股，占公司股份总数的74.2360％；通过网络投票参与的股东人数49人，代表股份119200股，占公司股份总数的0.1025％。

2.中小股东及代理人出席人数51人，所持有公司表决权股份总数119500股，占上市公司总股份的0.1027％。

3.公司董事、高级管理人员列席了本次股东会。

4.公司聘请的见证律师对本次股东会予以现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式进行，具体审议表决情况如下：

提案1.00《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小表决项股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8645030099.9629%8740073.1381%

反对318000.0368%3180026.6109%

弃权3000.0003%3000.2510%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案2.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小表决项股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8645030099.9629%8740073.1381%

反对318000.0368%3180026.6109%

弃权3000.0003%3000.2510%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案3.00《关于董事2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小表决项股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8644570099.9576%8280069.2887%反对367000.0424%3670030.7113%

弃权00.0000%00.0000%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案4.00《关于2025年度利润分配预案的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小表决项股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8645030099.9629%8740073.1381%

反对321000.0371%3210026.8619%

弃权00.0000%00.0000%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案5.00《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小表决项股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8645030099.9629%8740073.1381%

反对321000.0371%3210026.8619%

弃权00.0000%00.0000%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案6.00《关于未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小表决项股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8645030099.9629%8740073.1381%

反对318000.0368%3180026.6109%

弃权3000.0003%3000.2510%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案7.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》

占出席会议所有股东其中：中小股东所持占出席会议的中小表决项股份数量所持股份总数比例股份数量股东所持股份比例

同意8645060099.9632%8770073.3891%

反对318000.0368%3180026.6109%

弃权00.0000%00.0000%其中，因未投票默认弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

提案8.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》占出席会议所有占出席会议的中

其中：中小股东同候选人同意股份数股东所持股份总小股东所持股份意股份数数比例比例

杨新征8636570999.8651%28092.3506%

崔文峰8636570999.8651%28092.3506%

宋耀军8636570999.8651%28092.3506%

王磊8636570899.8651%28082.3498%

杨露8636570899.8651%28082.3498%

表决结果：通过，杨新征先生、崔文峰先生、宋耀军先生、王磊先生、杨露女士当选公司第六届董事会非独立董事。

提案9.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》占出席会议所有占出席会议的中

其中：中小股东同候选人同意股份数股东所持股份总小股东所持股份意股份数数比例比例

张栋8636570699.8651%28062.3481%

秦超贤8636570699.8651%28062.3481%

韩天旭8636570699.8651%28062.3481%表决结果：通过，张栋女士、秦超贤先生、韩天旭先生当选公司第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京华联（郑州）律师事务所的叶剑平律师、王艺陶律师对本次股东会予以见证并出具了法律意见书，其中结论性意见如下：“经本所律师现场见证：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、审议事项和表决方式、表决程序和表决结果均

符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的有关决议均合法有效。”四、备查文件

1.2025年年度股东会决议；

2.北京华联（郑州）律师事务所关于郑州众智科技股份有限公司2025年年度股东

会的法律意见书。

郑州众智科技股份有限公司董事会

2026年4月23日