证券代码：301362证券简称：民爆光电公告编号：2026-045

深圳民爆光电股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决、补充或修改提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已经通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14:30。

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长谢祖华先生

4、现场会议地点：深圳市宝安区福永街道（福园一路西侧）润恒工业厂区2#

厂房5楼大会议室。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月19日上午9:15—下午15:00期间的任何时间。

6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

7、本次股东会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东75人，代表股份85467895股，占公司有表决权股份总数的82.8284%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份75000600股，占公司有表决权股份总数的72.6844%。

通过网络投票的股东69人，代表股份10467295股，占公司有表决权股份总数的10.1440%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份10467895股，占公司有表决权股份总数的10.1446%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份600股，占公司有表决权股份总数的0.0006%。

通过网络投票的中小股东69人，代表股份10467295股，占公司有表决权股份总数的10.1440%。

注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为104670000股；其中，公司回购专用账户中股份数为1483309股，不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权股份总数为103186691股。

3、出席会议的其他人员

公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市金杜（深圳）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》

总表决情况：

同意85466595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9985%；反对1100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。中小股东总表决情况：

同意10466595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9876%；反对1100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0105%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：

同意85466595股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9985%；反对1100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0013%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意10466595股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9876%；反对1100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0105%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

独立董事在本次股东会上进行了述职。

3、审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》

总表决情况：

同意10466495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；反对1200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0019%。中小股东总表决情况：

同意10466495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9866%；反对1200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0115%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0019%。

关联股东谢祖华、江苏立勤企业管理合伙企业（有限合伙）、新余睿赣企业管

理合伙企业（有限合伙）、新余立鸿企业管理合伙企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决。

本议案获得出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

4、审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

总表决情况：

同意85466495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9984%；反对1200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意10466495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9866%；反对1200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0115%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案为特别决议，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。5、审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：

同意85466495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9984%；反对1200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0002%。

中小股东总表决情况：

同意10466495股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.9866%；反对1200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.0115%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股

东有效表决权股份总数的0.0019%。

本议案获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。

四、律师出具的法律意见

北京市金杜（深圳）律师事务所王立峰律师、姜瑶律师见证本次会议并出具法

律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2025年度股东会决议；

2、北京市金杜（深圳）律师事务所出具的《关于深圳民爆光电股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

深圳民爆光电股份有限公司董事会

2026年5月20日