证券代码：301363证券简称：美好医疗公告编号：2026-045

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1441号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 4427.00 万股，发行价为每股人民币 30.66 元，共计募集资金135731.82万元，扣除保荐和承销费用10245.07万元（承销费和保荐费不含税总计10622.31万元，已预付377.24万元）后的募集资金为125486.75万元，已由主承销商东兴证券股份有限公司于2022年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）2630.60万元后，公司本次募集资金净额为122478.91万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-101号）。

1（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 122478.91

项目投入 B1 111223.73截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 3706.93

项目投入 C1 3813.41本期发生额

利息收入净额 C2 70.85

项目投入 D1=B1+C1 115037.14截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 3777.78

应结余募集资金 E=A-D1+D2 11219.55

实际结余募集资金 F 11264.50

差异[注] G=E-F -44.95

[注]差异金额包含无需支付的发行费用-44.95万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2022年10月27日分别与中国建设银行股份有限公司深圳坪山支行、招商银行股份有限公司深圳龙城支行、中

国银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》；于2022年11月9日连同保荐机构东兴证券股份有限公司、子公司惠州市美好创亿医疗

科技有限公司分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份

有限公司惠州滨海支行签订了《募集资金四方监管协议》；于2023年3月17

2日连同保荐机构东兴证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司深圳龙岗支行

签订了《募集资金三方监管协议》；于2025年3月连同保荐机构东兴证券股份

有限公司、子公司（包括：米曼（马来西亚）有限公司、美好医疗（香港）有限公司）、米歌医疗集团、欧歌特有限公司分别与浙商银行股份有限公司深圳

分行签署了《募集资金四方监管协议》，并于2025年4月分别签署了《募集资金四方监管补充协议》；于2025年4月连同保荐机构东兴证券股份有限公司、子公司米曼（马来西亚）有限公司与中国银行（马来西亚）有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；于2025年6月连同保荐机构东兴证券股份有限公司与

浙商银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方、四方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，本公司及子公司惠州市美好创亿医疗科技有限公司、美好医疗（香港）有限公司、米歌医疗集团、欧歌特有限公司和米曼（马来西亚）有限公司有14个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限公

4425010001660000176631080.54活期存款

司深圳坪山支行中国银行股份有限公司深

74587621941758.52活期存款

圳龙城支行招商银行股份有限公司深

75592594061050613701.28活期存款

圳分行龙城支行杭州银行股份有限公司深

440304016000041076713741.22活期存款

圳龙岗支行中国工商银行股份有限

20080227292004109502885482.05活期存款

公司惠州市滨海支行民生银行股份有限公司深

62331886682647572.40活期存款

圳罗湖支行[注1]浙商银行股份有限公司深

584000111012010003684316770756.52活期存款

圳坪山支行[注2]

浙商银行股份有限公司深活期存款[注

58400011114201000039802149318.51

圳坪山支行[注2]4]

3开户银行银行账号募集资金余额备注

浙商银行股份有限公司深活期存款[注

NRA5840001111420100003398 121664.47

圳坪山支行[注3]4]

浙商银行股份有限公司深活期存款[注

NRA5840001111420100003718 6860.07

圳坪山支行[注3]4]

浙商银行股份有限公司深活期存款[注

NRA5840001111420100003425 3170.27

圳坪山支行[注3]4]

浙商银行股份有限公司深活期存款[注

NRA5840001111420100003687 6894033.64

圳坪山支行[注3]4]

中国银行（马来西亚）有活期存款[注

100000404053893826554.89

限公司4]

中国银行（马来西亚）有活期存款[注

100000404053791281048.84

限公司5]

合计112645043.22

[注1]民生银行股份有限公司深圳罗湖支行为“中国民生银行股份有限公司深圳分行”下属分支机构，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东兴证券签署了《募集资金四方监管协议》。

[注2]浙商银行股份有限公司深圳坪山支行为“浙商银行股份有限公司深圳分行”下属分支机构，公司与浙商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东兴证券签署了《募集资金三方监管协议》《募集资金三方监管补充协议》。

[注3]浙商银行股份有限公司深圳坪山支行为“浙商银行股份有限公司深圳分行”下属

分支机构，公司及子公司与浙商银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东兴证券分别签署了《募集资金四方监管协议》《募集资金四方监管补充协议》。

[注4]该账户为美元专户，按照期末汇率折算为人民币。

[注5]该账户为林吉特专户，按照期末汇率折算为人民币。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况

经2023年2月7日公司第一届董事会第十七次会议和2023年2月23日经

公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金人民币22478.91万元投资建设美好创亿大厦项目。公司超募资金具体使用情况详见本报告附件

41。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

（一）改变募集资金投资项目情况表改变募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

（二）改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在改变募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1.募集资金使用情况对照表

2.改变募集资金投资项目情况表

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会

2026年8月18日

5附件1

募集资金使用情况对照表

2026年半年度

编制单位：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额122478.91报告期投入募集资金总额3813.41报告期内改变用途的募集资金总额0

累计改变用途的募集资金总额37249.35已累计投入募集资金总额115037.14

累计改变用途的募集资金总额比例30.41%是否已改变募集资金调整后截至期末投资项目达到预定是否达项目可行性承诺投资项目本报告期截至期末累计本报告期

项目（含部承诺投资总投资总额进度（%）(3)可使用状态日到预计是否发生重

和超募资金投向投入金额投入金额(2)实现的效益分改变）额(1)＝(2)/(1)期效益大变化承诺投资项目

1.美好创亿呼吸系

统疾病诊疗关键设

备及呼吸健康大数是100000.0062750.65110.0761661.9698.272025年12月2058.69不适用否据管理云平台研发生产项目

2.境外医疗器械生

否37249.353703.3430252.3781.222026年12月不适用否产销售平台项目

承诺投资项目小计100000.00100000.003813.4191914.332058.69超募资金投向

1.美好创亿大厦

否22478.9122478.9123122.81102.86[注]2025年2月不适用否建设项目

超募资金投向小计22478.9122478.9123122.81

合计122478.91122478.913813.41115037.142058.69

[注]截至期末累计投入金额与调整后投资总额的差异为募集资金产生利息收入净额的投入。

6美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目：公司于2024年1月30日召开第二届董事

会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司首次公开发

行股票募集资金投资项目“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”达到预计可使用未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具状态日期从2023年12月延长至2025年12月。“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生体项目）产项目”原计划投资进度为24个月，募集资金到账以来，公司积极推进募集资金投资项目的实施，但由于在实际执行过程中受多方面因素影响，导致项目未能在计划时间内达到预定可使用状态。根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况以及外部市场环境发展预期，为了维护公司及股东的利益，基于审慎性原则，公司决定将上述募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月。

项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

本公司超募资金22478.91万元存放于募集资金专户中。2023年2月7日经公司第一届董事会第十七次会议和2023年2月超募资金的金额、用途及使用进展情况23日经公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金人民币22478.91万元投资建设美好创亿大厦建设项目，资金不足部分由公司以自有资金或自筹资金解决。

募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用经本公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已募集资金投资项目先期投入及置换情况支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币40352.05万元。本公司已于2022年11月实施完毕上述募集资金的置换方案。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司于2022年10月26日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司主营业务的正常开展，不影响募投项目的正常运转，不损害公司及全体股东利益的前提下，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）不超过5亿元人民币进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。

公司于2023年4月14日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，于2023年5月15日召开2022年年度用闲置募集资金进行现金管理情况股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额不超过5亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，决议有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

公司于2024年4月16日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议，于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东大会审

7议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止；单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2025年4月16日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十三次会议，于2025年5月8日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币4亿元（含本数）或等值外币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止；单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

公司于2026年4月17日召开第二届董事会第二十三次会议，于2026年5月22日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币2亿元（含本数）或等值外币的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止；单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，分别在浙商银行、民生银行等银行购买结构性存款等产品，取得利息收入及理财收益65.51万元，产品期限一般为14天至94天不等。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向公司对募集资金实行专户管理，尚未使用的募集资金拟尽快投入募投项目建设，现11264.50万元存放在募集资金账户。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

8附件2

改变募集资金投资项目情况表

2026年半年度

编制单位：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司金额单位：人民币万元改变后项目拟投入截至期末实际累截至期末投资进改变后的项目可改变后的项本报告期实际项目达到预定可本报告期实现是否达到预计

对应的原承诺项目募集资金总额计投入金额度（%）（3）=行性是否发生重目投入金额使用状态日期的效益效益

（1）（2）（2）/（1）大变化美好创亿呼吸系统疾境外医疗器病诊疗关键设备及呼

械生产销售37249.353703.3430252.3781.222026年12月0不适用否吸健康大数据管理云平台项目平台研发生产项目

合计-37249.353703.3430252.37——0——变更原募投项目募集资金用途的原因：“美好创亿呼吸系统疾病诊疗关键设备及呼吸健康大数据管理云平台研发生产项目”自启动以来，有效提升了公司生产线智能化、自动化的水平，增强了公司快速响应市场需求的能力。有利于满足日益增长的市场需求，增强公司的盈利能力，为公司长远发展奠定基础。截至目前，原募投项目已投入资金与公司业务实际需求相匹配。

实施“境外医疗器械生产销售平台项目”既是公司积极适应外部环境变化和国际客户需求的重要举措，也是加强和完善全球化产业布局、提升企业核心竞争力的内在要求。一方面，随着公司医疗器械业务的快速发展以及国际政治经济环境的改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）不断变化，国际客户对公司扩大海外产能交付和就近供应配套的需求日益突出；另一方面，公司秉持植根中国、面向全球的发展思路，加快海外生产基地和供应链体系建设。目前，马来西亚的一、二期生产基地已顺利投产。在马来西亚实

施“境外医疗器械生产销售平台项目”，有利于提高募集资金整体使用效率，进一步优化公司的海外产品结构和产能布局，提升海外产业链配套能力，增强公司国际市场的竞争优势。

本次变更部分募集资金用途事项已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2024年11月21日在巨潮资讯网披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

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