证券代码：301363证券简称：美好医疗公告编号：2025-039

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十五次会议通知于2025年5月20日以书面、电话等方式送达全体监事，并于

2025年5月23日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》经核查，监事会认为：

鉴于2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的

1名激励对象因个人原因已离职而不得获授限制性股票，公司将前述激励对象拟

获授的限制性股票分配至首次授予的其他激励对象。调整后，首次授予的激励对象人数由304人调整为303人，首次授予的限制性股票数量不变，仍为401.29万股。本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，同意本次调整事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

1表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联监事邝水燕回避表决。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》经核查，监事会认为：

1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计

划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符

合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

3、授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定。

综上，本激励计划的授予条件已经成就，同意确定2025年5月23日作为首次授予日，向符合资格的303名激励对象共计授予401.29万股限制性股票，授予价格为13.39元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。关联监事邝水燕回避表决。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司监事会

2025年5月23日

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