美好医疗:第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：301363证券简称：美好医疗公告编号：2025-071

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

二十二次会议通知于2025年10月14日以书面、电话等方式送达全体董事，并于2025年10月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长熊小川先生主持，会议应到董事9人，实际参会董事9人，其中董事袁峰、董事周道福、董事FlorianThen、董事Joel Chan以通讯方式参会。经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》

等有关规定，会议形成的决议合法、有效：

二、董事会会议审议情况

根据经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的

《2025年第三季度报告》。

表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。

2、审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关1规定，为更好地回报投资者，综合考虑公司经营情况以及未来生产经营资金需求，

公司董事会拟定的2025年前三季度利润分配预案为：以公司目前总股本568871180

股剔除回购专用证券账户中1132048股后的总股本567739132股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利45419130.56元（含税）；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。