矩阵纵横设计股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，以切实维护公司利益为原则，认真履行法律、法规赋予的职权，对公司主要经营活动、财务状况等重大事项作出决策。现将公司董事会2025年度主要工作内容汇报如下：

一、2025年总体经营情况

2025年，公司董事会指导管理层按照年度经营目标，各项工作有序展开，报告期内，公司自身生产运营稳定，公司营业收入、净利润与上年同期相比均大幅增长。

2025年末，公司总资产为215387.35万元，同比增长3.72%；归属于上市公司股

东的净资产为176758.08万元，同比增长0.63%。2025年，公司实现营业收入73659.19万元，同比增长39.01%；实现归属于上市公司股东的净利润为6291.90万元，同比增长86.71%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为5303.10万元，同比增长406.78%；经营活动现金流量净额23055.42万元，同比增长68.20%。

二、报告期内公司董事会工作情况

（一）董事会的会议情况公司董事会在报告期内共召开了7次会议。

1、第二届董事会第十次会议

第二届董事会第十次会议于2025年1月7日以现场结合通讯表决方式召开。会议

应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了如下议案：

（1）关于部分募集资金投资项目增加实施主体及延期的议案。

2、第二届董事会第十一次会议

第二届董事会第十一次会议于2025年4月8日以现场结合通讯表决方式召开。会

议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了如下议案：

（1）关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；

（2）关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

（3）关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案。

3、第二届董事会第十二次会议

第二届董事会第十二次会议于2025年4月24日以现场表决方式召开。会议应到

董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了如下议案：

（1）关于2024年度董事会工作报告的议案；

（2）关于2024年度总经理工作报告的议案；

（3）关于2024年年度报告及其摘要的议案；

（4）关于2024年度财务决算报告的议案；

（5）关于2024年度内部控制自我评价报告的议案；

（6）关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

（7）关于2024年度利润分配预案的议案；

（8）关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案；

（9）关于2024年度计提信用减值、资产减值准备及核销坏账的议案；

（10）关于会计政策变更的议案；

（11）关于续聘会计师事务所的议案；

（12）董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案；

（13）关于董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责报告的议案；

（14）关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

（15）关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案；

（16）关于提请召开2024年度股东大会的议案；

（17）关于2025年第一季度报告的议案。

4、第二届董事会第十三次会议

第二届董事会第十三次会议于2025年5月27日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了如下议案：

（1）关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案；

（2）关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案；

（3）关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案；

（4）关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。5、第二届董事会第十四次会议

第二届董事会第十四次会议于2025年8月28日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了如下议案：

（1）关于2025年半年度报告及其摘要的议案；

（2）关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

（3）关于2025年半年度利润分配预案的议案；

（4）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

（5）关于制定、修订部分公司治理制度的议案；

（6）关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案。

6、第二届董事会第十五次会议

第二届董事会第十五次会议于2025年10月27日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了如下议案：

（1）关于2025年第三季度报告的议案；

（2）关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案。

7、第二届董事会第十六次会议

第二届董事会第十六次会议于2025年12月5日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应到董事7人，实到董事7人，会议审议并通过了如下议案：

（1）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

（2）关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案；

（3）关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案；

（4）关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025年度，召开的股东会详情如下：

1、2024年度股东大会

2025年5月15日，公司召开2024年度股东大会，审议以下议案：

（1）关于2024年度董事会工作报告的议案；

（2）关于2024年度监事会工作报告的议案；

（3）关于2024年年度报告及其摘要的议案；

（4）关于2024年度财务决算报告的议案；

（5）关于2024年度利润分配预案的议案；（6）关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案；

（7）关于续聘会计师事务所的议案；

（8）关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

（9）关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整的议案；

（10）关于公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；（11）关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；

（12）关于提请股东大会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案。

2、2025年第一次临时股东会

2025年9月15日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议以下议案：

（1）关于2025年半年度利润分配预案的议案；

（2）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；

（3）关于制定、修订部分公司治理制度的议案。

3、2025年第二次临时股东会

2025年12月23日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议以下议案：

（1）关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

（2）关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案。

三、2025年董事绩效评价结果及其薪酬情况

姓名职务任职状态从公司获得的税前报酬总额（万元）

王冠董事长现任141.07

刘建辉副董事长、副总经理现任141.25

王兆宝董事、总经理现任141.03

王勇职工代表董事现任109.75蔡荣鑫独立董事现任12张春艳独立董事现任12刘晓军独立董事现任12

刘杰财务总监现任104.33

尹浩然副总经理、董事会秘书现任60.46

合计----733.89

董事、高级管理人员的薪酬根据公司具体规章制度、报告期末全体董事和高级管理人员实际获公司薪酬体系及绩效考核体系确定。在公司担任具体得薪酬的考核依据职务的董事，根据其具体岗位领取相应报酬；公司为独立董事发放津贴。

报告期末全体董事和高级管理人员实际获已完成得薪酬的考核完成情况

四、独立董事履行职责情况

2025年，公司独立董事严格按照相关法律、法规和《公司章程》及《独立董事制度》规定，恪尽职守、勤勉尽责，关注公司运作，积极出席独立董事专门会议、董事

会会议和股东会，独立履行职责，对公司的发展、制度完善等方面提出了专业性建议。

在审议议案时，通过独立董事专门会议审议方式，为董事会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

董事会下设专门委员会在报告期内履职情况如下：

委员会召开会召开成员情况会议内容提出的重要意见和建议名称议次数日期董事会审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公审计委2025司章程》《董事会议事规则》《董事员会二年031、关于2024年度经营总结会审计委员会实施细则》开展工作，届临时月20的议案。

根据公司的实际情况，提出了相关的会议日意见，经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议案。

1、关于2024年年度报告及

其摘要的议案；2、关于2024年度内部控制自我评价报告

的议案；3、关于2024年度募集资金存放与使用情况专

项报告的议案；4、关于2024年度计提信用减值、资产减董事会审计委员会严格按照《公司主任委值准备及核销坏账的议案；法》、中国证监会监管规则以及《公审计委2025员：张春5、关于会计政策变更的议司章程》《董事会议事规则》《董事员会二年04艳案；6、关于续聘会计师事务会审计委员会实施细则》开展工作，届五次5月14委员：蔡所的议案；7、关于董事会审根据公司的实际情况，提出了相关的会议日

荣鑫、王计委员会对会计师事务所意见，经过充分沟通讨论，一致通过冠2024年度履职情况评估及履本次会议所有议案。

行监督职责报告的议案；8、关于2024年度内部审计工作

报告的议案；9、关于2025

年第一季度报告的议案；10、关于2025年第一季度内部审计工作报告的议案。

1、关于2025年半年度报告董事会审计委员会严格按照《公司及其摘要的议案；2、关于法》、中国证监会监管规则以及《公审计委20252025年半年度募集资金存放司章程》《董事会议事规则》《董事员会二年08与使用情况专项报告的议会审计委员会实施细则》开展工作，届六次月18案；3、关于2025年半年度

根据公司的实际情况，提出了相关的会议日利润分配预案的议案；4、关意见，经过充分沟通讨论，一致通过于2025年半年度内部审计工本次会议所有议案。

作报告的议案。1、关于2025年第三季度报董事会审计委员会严格按照《公司告的议案；2、关于使用自有法》、中国证监会监管规则以及《公审计委2025资金支付募投项目部分款项司章程》《董事会议事规则》《董事员会二年10并以募集资金等额置换的议会审计委员会实施细则》开展工作，届七次月22案；3、关于2025年第三季根据公司的实际情况，提出了相关的会议日

度内部审计工作报告的议意见，经过充分沟通讨论，一致通过案。本次会议所有议案。

董事会审计委员会严格按照《公司

1、关于使用部分闲置募集资法》、中国证监会监管规则以及《公审计委2025金进行现金管理的议案；2、司章程》《董事会议事规则》《董事员会二年12关于使用部分闲置自有资金会审计委员会实施细则》开展工作，届八次月01购买理财产品的议案；3、关

根据公司的实际情况，提出了相关的会议日于公司2026年度向银行申请意见，经过充分沟通讨论，一致通过综合授信额度的议案。

本次会议所有议案。

董事会薪酬与考核委员会严格按照1、关于公司《2025年限制性薪酬与《公司法》、中国证监会监管规则以

2025股票激励计划（草案）》及

考核委及《公司章程》《董事会议事规则》

年04其摘要的议案；2、关于公司员会二《董事会薪酬与考核委员会实施细月07《2025年限制性股票激励计届四次则》开展工作，根据公司的实际情况，日划实施考核管理办法》的议

会议提出了相关的意见，经过充分沟通讨案。

论，一致通过本次会议所有议案。

董事会薪酬与考核委员会严格按照

薪酬与《公司法》、中国证监会监管规则以

2025

考核委1、关于2025年度董事、监及《公司章程》《董事会议事规则》主任委年04员会二事及高级管理人员薪酬政策《董事会薪酬与考核委员会实施细员：张春月14届五次的议案。则》开展工作，根据公司的实际情况，艳日

会议3提出了相关的意见，经过充分沟通讨委员：刘论，一致通过本次会议所有议案。

晓军、王

1、关于作废2024年限制性

冠股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议董事会薪酬与考核委员会严格按照

薪酬与案；2、关于调整2024年限《公司法》、中国证监会监管规则以

2025

考核委制性股票激励计划相关事项及《公司章程》《董事会议事规则》年05员会二的议案；3、关于调整2025《董事会薪酬与考核委员会实施细月21届六次年限制性股票激励计划相关则》开展工作，根据公司的实际情况，日

会议事项的议案；4、关于向2025提出了相关的意见，经过充分沟通讨年限制性股票激励计划激励论，一致通过本次会议所有议案。

对象授予限制性股票的议案。

主任委董事会战略委员会严格按照《公司战略委2025员：王冠法》、中国证监会监管规则以及《公员会二年121、关于公司2026年发展战委员：刘1司章程》《董事会议事规则》《董事届三次月26略的议案。

建辉、王会战略委员会实施细则》开展工作，会议日

兆宝根据公司的实际情况，提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，一致通过本次会议所有议案。

五、2026年工作规划

（一）信息披露

董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》，切实履行信息披露义务，确保信息披露内容真实、准确、完整，持续提升公司规范运作水平与信息透明度。

（二）投资者关系

公司董事会将持续强化投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的

沟通交流，促进公司与投资者之间的良好互动，增强投资者对公司价值的了解和认同。

合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等

接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与，切实维护投资者对公司重大事项的知情权和参与权，切实保护投资者利益。

（三）规范运作治理

公司将严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等法律法规的要求，结合经营发展实际情况，持续强化内部控制建设，优化风险防范机制，不断提升治理水平，完善上市公司规范运作体系，增强公司运营的规范性和透明度。同时全体董事将继续强化自身的义务和责任，加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效的决策公司重大事项，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用。

2026年，董事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，认真履行各项职责，充分发挥经营

决策和管理指导作用，提升公司规范运营和治理水平，确保年度经营计划的顺利完成，以良好的业绩回报社会、回报股东。

矩阵纵横设计股份有限公司董事会

2026年4月28日