证券代码：301365证券简称：矩阵股份公告编号：2025-042

矩阵纵横设计股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于

2025年8月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年8月18日以

电话或电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席任兆攀先生召集并主持，会议应出席监事3人，3名监事以现场或通讯方式参加会议（监事任兆攀、邓万里以通讯表决方式出席会议）。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《矩阵纵横设计股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制程

序、内容、格式符合相关法律、法规、规范性文件的规定；2025年半年度报告的内容

信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用情况符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性

文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规使用募集资金的行为。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

公司拟以2025年6月30日总股本180000000股为基数，每10股派发现金红利

3.50元（含税），预计分配现金红利总额为63000000.00元（含税），不以公积金

转增股本，不分红股。

监事会认为：公司2025年半年度利润分配预案与公司近年经营情况及公司相关

利润分配政策相符，积极回报公司投资者，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司2025年半年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，监事会同意对《矩阵纵横设计股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

（五）审议通过《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

为进一步提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，同时结合公司实际情况，监事会同意对部分公司治理制度进行制定、修订，表决结果如下：

（1）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（3）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（4）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（5）审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（6）审议通过《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（7）审议通过《关于制定<董事离职管理制度>的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》及修订后的相关制度。

上述第1-2项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，并由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

矩阵纵横设计股份有限公司监事会

2025年8月29日