证券代码：301366证券简称：一博科技公告编号：2025-043

深圳市一博科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025年10月10日（星期五）下午14：30

（2）网络投票时间：2025年10月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，

下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月10日9:15-15:00。

2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金

融科技大厦 11F公司会议室

3、会议召开及表决方式：本次股东会以现场会议形式召开，采用现场投票

与网络投票相结合的方式表决。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长汤昌茂先生6、召开情况合法、合规及符合公司章程的说明：会议召开情况、审议表决

情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数共136人，代表股份

136027033股，占公司有表决权股份总数的65.2794％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表人数共2人，代表股份39802190股，占公司有表决权股份总数的19.1011％；通过网络投票的股东134人，代表股份96224843股，占公司有表决权股份总数的46.1783％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表人数共128人，代表股份

604888股，占公司有表决权股份总数的0.2903％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0％；通过网络投票的中小股东128人，代表股份604888股，占公司有表决权股份总数的0.2903％。

2、公司董事、高级管理人员通过现场方式及远程通讯方式出席了本次会议。

3、公司聘请的律师现场出席了本次会议。

二、议案审议情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

议案总表决情况：同意135951733股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9446％；反对51200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0376％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0177%。

其中，中小股东表决情况：同意529588股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数87.5514％；反对51200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的8.4644％；弃权24100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的3.9842％。

该议案为普通决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

（二）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

议案总表决情况：同意135861293股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8782％；反对73740股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0542％；弃权92000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0676%。

其中，中小股东表决情况：同意439148股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数72.5999％；反对73740股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的12.1907％；弃权92000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的15.2094％。

该议案为普通决议事项，获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经广东信达律师事务所赵江梅律师、沈险峰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《深圳市一博科技股份有限公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并盖董事会印章的深圳市一博科技股份有

限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

深圳市一博科技股份有限公司董事会

2025年10月10日