怡和嘉业:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301367证券简称：怡和嘉业公告编号：2025-034

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第

十四次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2025年4月18日以书面方式发出并送达全体董事。本次会议由公司董事长庄志先生召集并主持。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中陈蓓女士、周明钊先生、崔文立先生、TAN CHING（谈庆）先生、孙培睿先生以通讯方式参加会议。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司2025年第一季度报告全文的议案》经审议，董事会认为公司《2025年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025

年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025

年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定和公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司

2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2025年4月24日为授予日，并同意向符合授予条件的54名激励对象授予70.40万股限制性股票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。